株洲冶炼集团股份有限公司

董事会审计委员会会议决议暨审核意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会于2025年11月6日以通讯表决

的方式召开了2025年第六次会议，就拟提交公司第八届董事会

第十四次会议的相关事项进行了事前审核。

公司董事会审计委员会本次会议应到委员5人，实到委员5人，符合相关规定，会议由公司董事会审计委员会主任李志军先生主持。

经全体与会委员审议，形成如下书面审核意见：

审议并通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》

审核意见：公司本次调整2025年度日常关联交易预计额度

是基于公司日常经营业务实际需要，交易价格亦严格遵循市场公允价结算，按照公平、公正、公开原则开展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务也不存在因此类交易而对关联人形成依赖。

我们同意将《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

公司关联委员郭文忠先生对此议案进行了回避表决。

1（此页无正文，为《株洲冶炼集团股份有限公司董事会审计委员会2025年第六次会议决议暨审核意见》的签字页）

董事会审计委员会签名：

李志军：郭文忠：

谢思敏：饶育蕾：

申培德：

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