证券代码：600961证券简称：株冶集团公告编号：2025-013

株洲冶炼集团股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2025年4月14日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。

（三）召开董事会会议的时间：2025年4月17日。

召开董事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株洲冶炼集团股份有限公司会议室。

召开董事会会议的方式：现场结合视频。

（四）本次董事会会议应当出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

（五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。

列席人员：公司监事、公司高级管理人员

二、董事会会议审议情况

（一）关于2025年第一季度报告的议案

9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

具体内容详见2025年4月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

1本议案经公司董事会审计委员会审议，同意《关于2025年第一季度报告的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。

（二）关于风险类三清单流程及管理制度修订的议案

9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

（三）关于2025年度全面风险管理报告的议案

9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

全面风险管理报告对公司2024年度风险管理工作开展情况进行了总结，对风险管理效果进行了评价，同时对公司2025年度重大风险进行了评估，并制定了公司2025年度全面风险管理及内控体系建设工作计划。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司董事会

2025年4月18日

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