国投中鲁:国投中鲁发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（注册稿）的修订说明公告

证券代码：600962证券简称：国投中鲁公告编号：2026-042

国投中鲁果汁股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告

书（注册稿）的修订说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份向国家开发投

资集团有限公司、宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、广州产投建广股权投资合伙企业（有限合伙）、广州湾区智能传感器产业集团有限公司、科改策源（重庆）私募股权投资

基金合伙企业（有限合伙）、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）购买其合

计持有的中国电子工程设计院股份有限公司100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。

上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称上交所重组委）于2026年

8月7日召开2026年第15次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2026年第15次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

鉴于本次交易已获上交所重组委审核通过，公司对2026年8月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（上会稿）》（以下简称报告书（上会稿））进行了修订，具体内容详见与本公告同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（注册稿）》

（以下简称报告书（注册稿））。

相较于报告书（上会稿），报告书（注册稿）的主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

章节修订情况封面将上会稿调整为注册稿

1、更新本次交易尚未履行的决策程序和报批程序

重大事项提示

2、增加标的公司财务报告截止日后经营情况

补充资金周转压力增加风险及应收账款回收风险，重大风险提示修订商誉减值风险

1、修订本次交易背景相关政策表述

第一节本次交易概况

2、更新本次交易的决策过程和批准情况

第五节本次交易发行修订募集资金投资项目的项目概况、项目实施的必股份情况要性等相关表述

1、修订标的公司核心竞争力中核心技术相关表述