证券代码：600962证券简称：国投中鲁公告编号：2026-006

国投中鲁果汁股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告

书（草案）的修订说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份向国家开发投

资集团有限公司、宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、广州产投建广股权投资合伙企业（有限合伙）、广州湾区智能传感器产业集团有限公司、科改策源（重庆）私募股权投资

基金合伙企业（有限合伙）、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）购买其合

计持有的中国电子工程设计院股份有限公司100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。

公司目前已完成以2025年11月30日为审计基准日的加期文件更新补充工作，对《国投中鲁果汁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称重组报告书）进行了相应的修订、补充和完善。

重组报告书主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

章节修订情况释义更新部分释义

重大事项提示更新涉及的财务数据、本次交易已履行的程序等重大风险提示更新风险中所列示财务数据等

更新本次交易对上市公司主要财务指标的影响、本

第一节本次交易概况

次交易的决策过程和批准情况、相关财务数据等

第二节上市公司基本情况更新上市公司的主要财务数据及财务指标等

第三节交易对方基本情况更新交易对方下属企业情况等

第四节标的资产基本情况更新标的公司财务数据、法律事项、业务事项等

1第五节本次交易发行股份情况更新本次交易对上市公司主要财务指标的影响等

第八节本次交易的合规性分析更新合规分析中所列示的财务数据等

更新上市公司、标的公司最近一期财务数据、财务

第九节管理层讨论与分析指标和相关分析等

更新最近一期的标的公司财务信息、上市公司备考

第十节财务会计信息财务信息

第十一节同业竞争和关联交易更新同业竞争情况、关联交易情况等

第十二节风险因素更新风险中所列示财务数据等

第十三节其他重要事项更新本次交易对上市公司主要财务指标的影响等

第十四节本次交易的结论性意见更新独立董事对本次交易的意见等特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2026年1月30日

2