证券代码：600962证券简称：国投中鲁公告编号：2025-021

国投中鲁果汁股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月18日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B

座7层国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数63

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）125551927

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

47.8822

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；董事候选人均出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总经理兼董事会秘书、总法律顾问殷实女士出席会议；公司高级管理

人员及见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 125490997 99.9514 52230 0.0416 8700 0.0070

2、议案名称：关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 125490997 99.9514 52230 0.0416 8700 0.00703、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 125490997 99.9514 52230 0.0416 8700 0.0070

4、议案名称：关于公司《2024年度财务决算事项及2025年度财务预算方案》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 125490997 99.9514 56430 0.0449 4500 0.0037

5、议案名称：关于公司《2024年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 125461197 99.9277 86230 0.0686 4500 0.00376、 议案名称：关于公司 2025 年度远期结售汇额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 125470897 99.9354 72330 0.0576 8700 0.0070

7、议案名称：关于公司2025年度申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 125470897 99.9354 72830 0.0580 8200 0.0066

8、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 8615428 99.0682 72330 0.8317 8700 0.10019、 议案名称：关于公司与国投财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 8615428 99.0682 77030 0.8857 4000 0.0461

10、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 125471397 99.9358 76530 0.0609 4000 0.0033

11、议案名称：关于公司独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 125470897 99.9354 77030 0.0613 4000 0.003312、 议案名称：关于公司购买责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 125471397 99.9358 76530 0.0609 4000 0.0033

13、议案名称：关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 125470897 99.9354 72830 0.0580 8200 0.0066

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

14.01贺军12491512599.4927是

14.02刘中12487812399.4633是

14.03陈昊12488312599.4673是

14.04尉大鹏12492362599.4995是

14.05胡博文12486512899.4529是2、关于选举独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

15.01倪元颖12488662599.4700是

15.02李玲12491742399.4946是

15.03刘斌12487022699.4570是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司《2024

5年度利润分配预860572898.9567862300.991545000.0518案》的议案关于公司2025年

8度日常关联交易861542899.0682723300.831787000.1001

预计的议案关于公司与国投财务有限公司签9署《金融服务协861542899.0682770300.885740000.0461议》暨关联交易的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.议案8和议案9涉及关联交易，关联股东均为国家开发投资集团有限公司，关联关系均属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.9条第二款规定的“（二）拥有交易对方直接或者间接控制权的”，国家开发投资集团有限公司所持表决权股份数量为116855469股，审议议案8和议案9时均予以回避。

2.议案13涉及特别决议审议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：徐璐、刘天倚2、律师见证结论意见：

本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本

次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2025年4月19日