证券代码：600962证券简称：国投中鲁公告编号：2025-029

国投中鲁果汁股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）于2025年5月

27日召开第九届董事会第5次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

拟在《公司章程》中增设1名首席营销官作为公司高级管理人员，以进一步增强公司管理团队的核心竞争力，保障公司战略目标的顺利实现。

《公司章程》具体修订情况如下：

修订前修订后国投中鲁果汁股份有限公司章程国投中鲁果汁股份有限公司章程

（2025年版）（2025年6月）

第十二条本章程所称高级管理人

第十二条本章程所称高级管理人员是

员是指公司的总经理、副总经理、董事

指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、

会秘书、财务总监、首席营销官和总法

财务总监和总法律顾问（首席合规官）。

律顾问（首席合规官）。

第七十三条董事会是公司的经营

第七十三条董事会是公司的经营决策

决策主体，发挥定战略、作决策、防风主体，发挥定战略、作决策、防风险作用，险作用，行使下列职权：

行使下列职权：

······

······

（十二）决定聘任或者解聘公司总

（十二）决定聘任或者解聘公司总经

经理、董事会秘书及其他高级管理人员，理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提

经理的提名，决定聘任或者解聘公司副名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总经理、财务总监、首席营销官、总法

总监、总法律顾问（首席合规官）等高级管

律顾问（首席合规官）等高级管理人员，理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

并决定其报酬事项和奖惩事项；

······

······

第九十七条公司设总经理1名，副总第九十七条公司设总经理1名，副

经理若干名，董事会秘书1名，财务总监1总经理若干名，董事会秘书1名，财务名，总法律顾问（首席合规官）1名，前述总监1名，首席营销官1名，总法律顾人员均由董事会聘任或解聘。总经理、董事问（首席合规官）1名，前述人员均由董会秘书由董事长提名，其他高级管理人员由事会聘任或解聘。总经理、董事会秘书修订前修订后总经理提名。公司高级管理人员任期与公司由董事长提名，其他高级管理人员由总董事会的任期保持一致，连聘可以连任。经理提名。公司高级管理人员任期与公司董事会的任期保持一致，连聘可以连任。

第一百条总经理对董事会负责，行使第一百条总经理对董事会负责，行

下列职权：使下列职权：

············

（九）提请公司董事会聘任或者解聘公（九）提请公司董事会聘任或者解司副总经理、财务总监、总法律顾问（首席聘公司副总经理、财务总监、首席营销合规官）；官、总法律顾问（首席合规官）；

············

除上述内容外，《公司章程》的其他内容保持不变。上述修订条款尚需提交股东会审议，公司将于股东会审议通过后办理相应的工商登记手续，《公司章程》最终修订结果以工商登记管理部门核准为准。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2025年5月28日