国投中鲁果汁股份有限公司董事会

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）拟通过发行股份向

国家开发投资集团有限公司、宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）、

国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、广州产投建广股权投资合伙企业（有限合伙）、广州湾区智能传感器产业集团有限公司、科改策源（重庆）私募

股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）

购买其合计持有的中国电子工程设计院股份有限公司100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。现公司董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下：

一、公司已根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》

等相关规范性文件以及《公司章程》的规定，建立了内幕信息知情人登记管理制度，对内幕信息范围、流转程序、保密措施和责任追究等做出了明确规定。

二、公司严格控制参与本次重组的人员范围。公司郑重提醒和督促相关内幕

信息知情人不得将重组信息透露或者泄露给包括其亲属、同事在内的其他人员，不得利用有关信息买卖公司股票或者委托、建议他人买卖公司股票。同时，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，登记内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录，及时报送上海证券交易所。

三、为保证本次重组的相关事宜不被泄露，公司在与交易对方签署的附条件

生效的《发行股份购买资产协议》中对本次重组相关的信息保密事项进行了约定。综上所述，公司在本次重组中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次重组信息在依法披露前的保密义务。

特此说明。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2025年7月5日