证券代码：600962证券简称：国投中鲁公告编号：2025-052

国投中鲁果汁股份有限公司

第九届董事会第10次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第九届董事会第

10次会议于2025年10月29日（星期三）在北京市西城区阜成门外大街2号万

通金融中心 B 座公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 10月24日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事8人），本次会议由董事长王炜先生主持，公司高级管理人员等列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于<国投中鲁2025年第三季度报告>的议案》具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《国投中鲁2025年第三季度报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修订<国投中鲁果汁股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法><国投中鲁果汁股份有限公司治理主体决策权责清单>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于修订<国投中鲁果汁股份有限公司全面风险管理办法>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2025年10月31日