证券代码：600963证券简称：岳阳林纸公告编号：2024-038

岳阳林纸股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

（二）监事会会议通知和材料发出的时间、方式本次监事会会议通知和材料于2024年4月12日以电子邮件的方式发出。

（三）监事会会议召开情况

本次会议于2024年4月18日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席周雄华主持。

二、监事会会议审议情况（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2024年第一季度报告》，并发表如下意见：

1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的规定。

2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况。

3、在提出本意见前，未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

该报告内容详见2024年4月19日刊登于上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2024年第一季度报告》。

1（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2024年内部审计监督工作计划》。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司监事会

二〇二四年四月十八日

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