证券代码：600963证券简称：岳阳林纸公告编号：2025-025

岳阳林纸股份有限公司

第八届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二

次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式本次董事会会议通知和材料于2025年4月15日以电子邮件的方式发出。

（三）董事会会议召开情况本次董事会会议于2025年4月21日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长叶蒙主持。

二、董事会会议审议情况（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2025年第一季度报告》。

公司第八届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过了《<岳阳林纸股份有限公司2025年第一季度报告>中的财务信息》，审计委员会认为公司2025年第一季度报告中的财务信息真实、准确地反映公司生产经营成果。同意将其作为

2025年第一季度报告的组成部分提交董事会审议。

相关内容详见2025年4月22日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn

及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2025

年第一季度报告》。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于实施骏泰科技绒毛浆纤维材料技改项目的议案》。同意全资子公司湖南骏泰新材料科技有限责任公司投资4799.70万元实施年产5万吨绒毛浆纤维材料技改项目。项目建设周期约为12个月。

（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<岳阳林纸股份有限公司企业负责人履职待遇、业务支出管理办法>的议案》。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日