证券代码：600963证券简称：岳阳林纸公告编号：2025-016

岳阳林纸股份有限公司

关于确认2024年度日常关联交易

及预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

*公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，公司主要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序2025年3月10日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，董事叶蒙、吴翀岚兼任关联法人的董事，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，公司关联股东需对本议案回避表决。

本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，认为：该关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，不存在侵害公司及股东的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；同意将该议案提交公司董事会审议。

监事会认为：公司2024年度日常关联交易的执行情况及2025年度日常关联

交易的预计决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场原则公允定价，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况1公司第八届董事会第二十六次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，同意公司在2024年全年预计采购商品和接受劳务的关联交易金额为171812.69万元；

预计出售商品和提供劳务的关联交易金额为31073.34万元。

2024年全年发生采购商品、接受劳务的关联交易为235962.86万元，占预

计金额的137.34%；出售商品、提供劳务的关联交易为24700.58万元，占预计金额79.49%。

单位：人民币万元关联交2024年度预2024年度实预计金额与上年实际发生金关联人易类别计金额际发生金额额差异较大的原因公司于2024年12月完成收购控股股东泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸”）所持湖南骏泰新材料科技有限责任公司（以下简称“骏泰科技”）100%

湖南骏泰新材料科技有限责任公司5200.00-股权，公司合并报表范围发生变化，骏泰科技与公司间的交易不再为关联交易。公司在2024年12月23日（其工商变更完成日）前向骏泰科技购买原材料的金额为

471.83万元。

向关联骏泰科技在2024年12月23人购买日（工商变更完成日）前向原材料泰格林纸购买原材料的金额

为85625.50万元；报告期内公司向泰格林纸购买原材

泰格林纸集团股份有限公司63705.17144471.99料的关联交易金额为58846.49万元（包含骏泰科技在2024年12月23日后向泰格林纸购买原材料的金额），未超预计数。

岳阳华泰资源开发利用有限责任公司0.194.14-

中国纸业投资有限公司76388.1262190.53浆板、煤炭采购量减少

岳阳英格瓷安泰矿物有限公司6000.004629.75-

珠海金鸡化工有限公司2106.002311.33-

珠海华丰纸业有限公司438.00--

湖南天翼供应链有限公司-433.64-

2湖南双阳高科化工有限公司-1812.08-

剔除骏泰科技在2024年12月23日前向泰格林纸购买

原材料的金额85625.50万

元、公司在2024年12月23日前向骏泰科技购买原材料

小计153837.48215853.46

的金额为471.83万元因素后，报告期内公司向关联人购买原材料小计为

130699.79万元，未超预计数。

湖南骏泰新材料科技有限责任公司159.83--向关联人购买燃料

小计159.83--和动力

湖南骏泰新材料科技有限责任公司3899.04--

中国纸业投资有限公司3451.502100.56-

泰格林纸集团股份有限公司0.30--

中轻国泰机械有限公司12.00--

岳阳英格瓷安泰矿物有限公司750.20601.15-向关联

岳阳华泰资源开发利用有限责任公司2.803.30-人销售

珠海华丰纸业有限公司202.91-

产品、商1022.00

广东冠豪高新技术股份有限公司67.01-品

湖南天翼供应链有限公司11977.0010815.29-

湖南诚通天岳环保科技有限公司2347.722019.19-

湖南双阳高科化工有限公司-79.85-

宁夏星河新材料科技有限公司-1101.83-

小计23462.5616991.09-

湖南骏泰新材料科技有限责任公司4891.44--

泰格林纸集团股份有限公司308.73490.18-

中轻国泰机械有限公司1.702.31-

岳阳英格瓷安泰矿物有限公司64.37212.48-

岳阳华泰资源开发利用有限责任公司40.0057.18-

向关联珠海华丰纸业有限公司-13.79-

人提供中冶纸业银河有限公司150.0075.14-

劳务珠海红塔仁恒包装股份有限公司80.00141.91-

广东冠豪高新技术股份有限公司230.00347.67-

湛江冠豪纸业有限公司-16.48-

湖南天翼供应链有限公司331.42610.20-

湖南诚通天岳环保科技有限公司1508.402739.32-

湖南洞庭白杨林纸有限公司4.724.72-

3湖南双阳高科化工有限公司-1608.38-

宁波诚胜生态建设有限公司-9.25-

小计7610.786329.01-

湖南骏泰新材料科技有限责任公司0.23--

中轻国泰机械有限公司1400.002372.51-

接受关岳阳华泰资源开发利用有限责任公司118.75115.14-

联人提湖南天翼供应链有限公司1296.401920.17-

供的劳湖南诚通天岳环保科技有限公司15000.0015549.93-

务泰格林纸集团股份有限公司-93.43-

小计17815.3820051.18-

岳阳英格瓷安泰矿物有限公司-36.75-关联租

湖南诚通天岳环保科技有限公司-8.87-

赁（作为湖南双阳高科化工有限公司-12.60-出租人）

小计-58.22-

湖南洞庭白杨林纸有限公司-130.00-

关联租岳阳华泰资源开发利用有限责任公司-198.10-

赁（作为承租人）湖南天翼供应链有限公司-1052.38-

小计-1380.48-

合计202886.03260663.44-

注：以上数据与经审计的2024年审计报告的差异，主要系取人民币单位万元导致的四舍五入小数尾差。

（三）2025年度日常关联交易预计情况

单位：人民币万元本年年初至披占同本次预计金额关联露日与关联人占同类业

2025预计金类业2024年实际与上年实际发

交易关联人累计已发生的务比例额务比发生金额生金额差异较

类别交易金额（2025（％）例（%）大的原因年1-2月）泰格林纸集

团股份有限135581.2616.9723160.81144471.9918.08-向关公司联人购买

原材中国纸业投浆板采购量增73726.909.035651.2062190.537.78料资有限公司加岳阳英格瓷

安泰矿物有10753.981.35416.474629.750.58-限公司

4岳阳华泰资源

开发利用有限---4.140.02-责任公司珠海金鸡化

3000.000.38648.722311.330.29-

工有限公司龙邦投资发

1706.170.211706.17---

展有限公司珠海华丰纸业

495.000.06----

有限公司中国诚通国际

4247.760.53----

贸易有限公司湖南双阳高科

5626.220.70465.361812.080.23-

化工有限公司湖南天翼供应

---433.642.50-链有限公司

小计235137.2929.2332048.73215853.46--中国纸业投

530.970.07-2100.560.26-

资有限公司泰格林纸集

团股份有限0.50-----公司岳阳英格瓷

安泰矿物有680.003.92-601.153.47-限公司岳阳华泰资源

开发利用有限50.000.2945.883.300.02-责任公司

向关珠海华丰纸176.990.02-202.910.03-联人业有限公司销售广东冠豪高

产品、新技术股份8217.011.01-67.010.01-商品有限公司湖南天翼供应

17061.002.092045.8810815.291.32-

链有限公司湖南诚通天

岳环保科技1800.0010.39-2019.1911.65-有限公司湖南双阳高

科化工有限112.710.01-79.850.01-公司宁夏星河新材

料科技有限公---1101.830.13-司

5小计28629.1817.802091.7616991.09--

泰格林纸集

团股份有限400.000.05140.28490.180.06-公司中轻国泰机

3.000.020.032.310.01-

械有限公司岳阳英格瓷

安泰矿物有478.802.76133.60212.481.23-限公司岳阳华泰资源

开发利用有限50.000.0110.2257.180.01-责任公司珠海华丰纸

10.00--13.79--

业有限公司中冶纸业银

80.000.01-75.140.01-

河有限公司珠海红塔仁

向关恒包装股份100.000.01-141.910.02-联人有限公司提供广东冠豪高

劳务新技术股份7978.000.98-347.670.04-有限公司湛江冠豪纸

12.00--16.48--

业有限公司湖南天翼供应

500.000.06-610.200.08-

链有限公司湖南诚通天

岳环保科技1218.240.15578.192739.320.34-有限公司湖南洞庭白杨

5.000.03-4.720.03-

林纸有限公司宁波诚胜生态

---9.250.05-建设有限公司湖南双阳高科

5599.170.69333.911608.380.20-

化工有限公司

小计16434.214.771196.246329.01--中轻国泰机

3530.000.43345.892372.510.29-

接受械有限公司关联岳阳华泰资源

人提开发利用有限100.000.01-115.140.01-供的责任公司劳务湖南天翼供应

2844.000.35173.381920.170.24-

链有限公司

6湖南诚通天岳

环保科技有限17485.952.142570.9915549.931.90-公司泰格林纸集团

100.000.58-93.430.54-

股份有限公司

小计24059.953.513090.2620051.18--岳阳英格瓷安

泰矿物有限公73.500.42-36.750.20-关联司租赁湖南诚通天岳

（作环保科技有限8.200.051.368.870.05-为出公司

租人）湖南双阳高科

11.560.07-12.600.07-

化工有限公司

小计93.260.541.3658.22--湖南洞庭白杨

130.000.75-130.000.75-

林纸有限公司关联岳阳华泰资源租赁

开发利用有限237.851.3715.75198.101.12-

（作责任公司为承

租人）湖南天翼供应

841.904.86-1052.386.07-

链有限公司

小计1209.756.9815.751795.25--

合计305563.6462.8338444.09261074.36--

公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

二、关联人介绍和关联关系中国诚通控股集团有限公司全资子公司中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）为本公司直接控制人，持有泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸集团”）55.92%股份，并直接持有公司14.72%的股份，泰格林纸集团为本公司控股股东，持有本公司28.68%股份。本公司与中冶纸业银河有限公司、中冶美利云产业投资股份有限公司、湖南双阳高科化工有限公司、宁夏星

河新材料科技有限公司湖南诚通天岳环保科技有限公司、广东冠豪高新技术股份

有限公司、湛江冠豪纸业有限公司、珠海金鸡化工有限公司、珠海华丰纸业有限

公司、珠海红塔仁恒包装股份有限公司、宁波诚胜生态建设有限公司同受实际控

7制人中国诚通控股集团有限公司、直接控制人中国纸业控制。其他关联方为泰格林纸集团全资或控股子公司或能实施影响的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则第36号-关联方披露》有关关联关系的规定，以上关联方与本公司构成关联方关系，公司与其产生的日常交易行为构成关联交易。

注册资本公司名称关联关系统一社会信用代码主营业务（万元）

中国纸业投资公司直接林浆纸生产、开发及利用，重要工业品投资及开

91110000100008907C 503300

有限公司控制人发，进出口贸易。

纸浆、机制纸及纸板制造，林化产品的研究开发、泰格林纸集团

控股股东 9143000070733483XU 408394 生产、销售经营商品和技术的进出口业务；港股份有限公司

口装卸及物资中转服务（不含运输）。

岳阳华泰资源同受泰格废旧物资的回收、化工产品的生产和销售环保科

开发利用有限 林纸集团 91430600722501755A 1280 技产品的开发、生产及销售，自营和代理各类商责任公司控制品及技术的进出口。

岳阳英格瓷安泰公司重要

9143060069855573673000生产、加工、销售碳酸钙及其他相关产品。

矿物有限公司联营公司

中轻国泰机械控股股东制浆造纸机械及备品配件的加工制造，设备安

9143060070733482138700

有限公司持49%股份装、调试、维修，普通机械及配件的设计。

合成材料制造（不含危险化学品）；制浆和造纸珠海金鸡化工同受中国专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭

91440400776235931G 6927.19有限公司纸业控制营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。

云平台服务；云基础设施服务；云软件服务；信

中冶美利云产同受实际息传输、软件和信息技术服务业投资及投资项目

业投资股份有控制人控91640000227695003569526.30管理；技术开发、技术推广、技术咨询；基础软

限公司制件服务、应用软件服务；数据处理；软件开发、软件咨询。

中冶纸业银河同受实际控

91371581167965920765439.50机制纸、纸制品生产、销售。

有限公司制人控制新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料广东冠豪高新销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维同受中国

技术股份有限 91440800617803532R 184455.72 及复合材料销售；塑料制品销售；技术进出口；

纸业控制公司货物进出口；纸制品制造；纸制品销售；化工产品销售。

生产销售热敏传真纸原纸、无碳复写纸原纸、CF

湛江冠豪纸业 同受中国 纸、转印纸、CCK离型原纸、食品级防油纸；资源

91440800618270723E 14106.72

有限公司纸业控制综合利用（发电））（许可发电类至2030年10月08日有效）；货物和技术进出口；煤炭销售。

8纸制品、纸浆、煤炭及制品、木材、化工产品销售（不含许可类化工产品）、金属材料、建筑材

料、再生资源回收（除生产性废旧金属）销售；

同受泰格湖南天翼供应固体废物治理；港口货物装卸搬运活动；港口理

林纸集团 91430600722553758Q 500链有限公司货；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代控制理；国内船舶代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；物业管理。

污水处理技术及其应用；水处理运营、水环境综合治理；环保工程设计与施工；环保工程专业承湖南诚通天岳同受实际包；建筑劳务分包；再生资源回收、加工；环保

环保科技有限 控制人控 91430600MA4TDJP53G 2000.00

技术研发咨询服务；环保设备销售；净水剂、工公司制业水与软化水的生产及销售；水处理药剂研发生

产及销售；有机肥、营养土生产及销售。

工业级过氧化氢、食品级过氧化氢、电子级过氧

化氢、化学试剂级过氧化氢、过氧化氢消毒液、

工业级聚合氯化铝、食品级聚合氯化铝、环己甲

湖南双阳高科同受中国酸、甲醇、三氯化铝、三氧化铁、氢氧化钠、硫

91431200663964599Q 8107.16

化工有限公司纸业控制化钠、过氧化氢专用钯催化剂以及国家法律法规

政策允许的林化产品生产、销售，过氧化氢及其原材料的技术转让、技术咨询、技术服务、技术开发。

宁夏星河新材纸制品制造；纸制品销售；新材料技术研发；新同受中国

料科技有限公 91640500MACGB9QX3J 400 材料技术推广服务；制浆和造纸专用设备制造；

纸业控制司制浆和造纸专用设备销售；水资源管理。

一般项目：纸制造；纸制品销售；专用化学产品珠海华丰纸业同受中国

9.14404E+17 98455.93 销售（不含危险化学品）；机械设备销售；热力

有限公司纸业控制生产和供应。

生产和销售自产的高档包装纸板，以及包装材料珠海红塔仁恒的研发、设计、制造和销售。纸浆、纸及纸制品、同受中国

包装股份有限 91440400617502107U 60000.00 化工产品（不含化学危险品）、电器机械、普通纸业控制

公司机械、矿产品（不含贵金属矿）的批发及进出口业务。

湖南洞庭白杨同受泰格林速生杨育苗、造林；农产品的种植，畜、牧、渔

91430700732864840J 8364.00

林纸有限公司集团控制产品的养殖、销售。

生态环境技术研发、技术推广、技术转让、技术咨宁波诚胜生态同受中国

91330206MA293HMCXB 8000.00 询、技术服务；园林绿化服务；市政公用工程施

建设有限公司纸业控制工；建设工程项目管理；房地产开发；物业服务。

2023年末/2023年度，以上关联方经审计的主要财务数据如下：

单位：人民币亿元

9公司名称总资产净资产营业收入净利润

中国纸业投资有限公司347.44133.15207.80-3.91

泰格林纸集团股份有限公司199.0366.9398.870.23

岳阳华泰资源开发利用有限责任公司0.690.610.04-

岳阳英格瓷安泰矿物有限公司0.920.410.540.05

中轻国泰机械有限公司0.82-1.110.370.01

珠海金鸡化工有限公司2.371.713.070.12

中冶美利云产业投资股份有限公司27.9018.9810.82-0.16

广东冠豪高新技术股份有限公司103.4361.6674.03-1.90

湛江冠豪纸业有限公司2.171.874.710.10

湖南天翼供应链有限公司1.64-0.430.610.05

湖南诚通天岳环保科技有限公司0.920.682.290.20

湖南双阳高科化工有限公司5.302.802.060.42

宁夏星河新材料科技有限公司6.180.015.99-

珠海华丰纸业有限公司24.5411.2924.45-1.66

珠海红塔仁恒包装股份有限公司37.5727.3627.980.32

湖南洞庭白杨林纸有限公司0.41-0.530.070.01

宁波诚胜生态建设有限公司3.220.500.00-0.13

各关联方生产经营正常有序，具备较强的履约能力。经查询，上述关联方均不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）交易内容说明

中国纸业及其控股子公司与公司及控股子公司在日常经营中，相互提供产品或服务，包括但不限于煤炭供应、浆板、化工品、备品备件、采购服务、材料等。

公司向泰格林纸集团提供的产品及服务为水、电、汽、浆板、材料及劳务，除上述产品、服务外，泰格林纸集团要求的、在公司生产经营活动中能够提供的其他产品、服务。泰格林纸集团向公司提供的产品及服务为备品配件、制浆造纸化学品及相关助剂、机械加工、物流运输、装卸劳务、浆板、煤炭、废纸，除上述产品、服务外，公司要求的，在泰格林纸集团依法生产经营活动中能够提供的包括但不限于采购服务、绿化环保、监理、仓储运输、材料、印刷等其他产品、服务。双方在向对方提供产品和服务时，包括泰格林纸集团及其子公司或本公司及其子公司。

公司向中冶纸业银河有限公司、中冶美利云产业投资股份有限公司销售纸产

10品、提供工程服务；接受湖南诚通天岳环保科技有限公司污水处理服务，向岳阳

英格瓷安泰矿物有限公司采购化学品。

（二）定价的政策依据2024年续签的《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》，有限期三年。协议双方（包括中国纸业及其子公司或本公司及其子公司）提供的各项产品或服务的费用应按公正、公平、等价、合理的原则予以确定，如有国家规定的强制价格，则按国家规定价格执行；如无国家规定的强制价格，则参照适用的市场价格。

2024年续签的泰格林纸集团与本公司签订的《供应商品及服务框架协议》，有限期三年。双方（包括泰格林纸集团及其子公司或本公司及其子公司）提供的产品、服务的价格确定原则为：商品供应及服务应遵循按市场价格商定原则，双方互相提供的各项产品或服务的费用应按公正、公平、等价、合理的原则予以确定。

公司向中冶纸业银河有限公司、湖南诚通天岳环保科技有限公司、岳阳英格

瓷安泰矿物有限公司购销产品、提供劳务，均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商后确定交易价格。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司及子公司与关联方各自拥有对方生产经营所需的资源和渠道优势，以上关联交易是基于正常的业务经营需要而可能发生的必要的和持续的交易，有利于资源的合理配置及生产效率的提高。

上述关联交易遵循平等自愿、合理公允的原则，依据市场价格协商定价、公平交易，维护了交易双方的利益，有利于公司持续、良性发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。此外，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二五年三月十二日

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