证券代码：600963证券简称：岳阳林纸公告编号：2026-018

岳阳林纸股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月29日

(二)股东会召开的地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园001号岳阳林纸办公楼19楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数279

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）783196248

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）44.5614

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次会议由公司董事会召集。董事长刘岩因公务原因视频参会，经过半数董事推选，会议由董事刘立新主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

12、总经理刘立新、董事会秘书易兰锴列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：关于审议《岳阳林纸股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 778688689 99.4245 4102405 0.5238 405154 0.0517

2、议案名称：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 780290009 99.6289 2614785 0.3339 291454 0.0372

3、议案名称：关于选举公司第九届董事会部分独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 780265109 99.6257 2386537 0.3047 544602 0.0696

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3关于选举公司第九届董事

1384100882.5238238653714.22925446023.2470

会部分独立董事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明以上议案1经公司于2026年6月12日召开的第九届董事会第五次会议审议通过，议案2、3经公司于2026年4月24日召开的第九届董事会第四次会议审

2议通过，详见2026年6月13日、4月25日刊登于上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》《岳阳林纸股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告》《岳阳林纸股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

因章程修改属于特别决议事项，议案2经本次股东会会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：徐烨、陈佳乐

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决

结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

2026年6月30日

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