岳阳林纸:岳阳林纸股份有限公司关于部分调整2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600963证券简称：岳阳林纸公告编号：2025-048

岳阳林纸股份有限公司

关于部分调整2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本事项不需提交公司股东会审议。

*公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，公司主要收入、利润来源不依赖相关关联交易。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年10月24日，岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于部分调整2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴翀岚对本议案回避表决。本议案不需提交公司股东会审议。

本议案已经公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过，认为：公司根据实际情况部分调整2025年度日常关联交易预计，不存在侵害公司及股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2025年度日常关联交易预计部分调整情况公司2024年年度股东大会审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，同意公司预计2025年度日常关联交易事项，其中，采购商品、接受劳务、承租的日常关联交易金额为260406.99万元，出售商品、提供劳务、出租的关联交易金额为45156.65万元。详见公司于2025年3月12日披露的《岳阳林纸股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易及预计

2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

现根据2025年1-9月日常关联交易的实际执行情况，结合2025年生产经营

1计划，为进一步规范关联交易，公司调整2025年度日常关联交易预计金额：采

购商品的关联交易金额增加30000.00万元，出售商品的关联交易金额增加

337.52万元。具体如下：

2025年度调整后的金额

按产品或预计增加调整后全年

关联交易原预计数1-9月实际占2025年同关联人劳务等进金额（万预计金额类别（万元）发生金额类交易金额的一步划分元）（万元）（万元）比例（%）向关联人泰格林纸集

购买原材团股份有限采购木材135581.26109979.6930000.00165581.2619.20料公司龙邦投资发

向关联人销售纸产品0.00287.52287.52287.520.03展有限公司

销售产品、中轻国泰机

商品销售电0.0018.6950.0050.000.01械有限公司

以上调整项小计135581.26110285.9030337.52165918.7819.24

变动原因说明：2025年公司年产45万吨文化纸项目投产，为充分发挥系统协同效用，公司将加大木材采购量，向泰格林纸集团股份有限公司预计关联采购木材金额将增加30000万元，调整后的预计金额为165581.26万元；向龙邦投资发展有限公司预计销售纸产品金额增加287.52万元；向中轻国泰机械有限公司预计销售电增加50万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）与公司的关联关系

中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）为公司直接控制人，持有泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸”）55.92%股份，并直接持有公司14.79%的股份，泰格林纸为本公司控股股东，持有本公司28.81%股份。

关联方基本情况如下：

注册资本公司名称关联关系统一社会信用代码主营业务（万元）

纸浆、机制纸及纸板制造，林化产泰格林纸集

品的研究开发、生产、销售经营

团股份有限控股股东 9143000070733483XU 408394商品和技术的进出口业务；港口装公司

卸及物资中转服务（不含运输）。

2龙邦投资发同受中国

-7862.30投资控股、物资贸易等。

展有限公司纸业控制控股股东制浆造纸机械及备品配件的加工中轻国泰机