证券代码：600963证券简称：岳阳林纸公告编号：2025-056

岳阳林纸股份有限公司关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、离任的基本情况是否继续在上市是否存在未原定任期离任具体职务姓名离任职务离任时间公司及其控股子履行完毕的

到期日原因（如适用）公司任职公开承诺

副董事长、董事、2025年122025年1工作

李战否-否提名委员会委员月5日月19日调整

注：“原定任期到期日”为公司第八届董事会原定任期终止日期，在换届选举前，董事继续履职。

二、离任对公司的影响

李战先生的离任不会导致董事会成员低于法定人数，辞职申请自辞职报告送达公司董事会起生效。截至本公告披露日，李战先生持有公司股份38.60万股，不存在未履行完毕的公开承诺；已按照公司离职管理制度做好交接工作，其离任不影响公司相关工作的正常开展。

公司董事会对李战先生任期内勤勉工作和贡献致以诚挚敬意和衷心感谢。

公司将按照法定程序尽快完成董事选举工作。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二五年十二月六日