岳阳林纸股份有限公司

600963

2025年第三次临时股东会资料

二〇二五年十一月十一日议程安排

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年11月11日14点00分

网络投票起止时间：自2025年11月11日至2025年11月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00

三、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

四、现场会议地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园001号岳阳林纸办公楼19楼会议室

五、股权登记日：2025年11月4日

六、会议出席对象

1、在股权登记日2025年11月4日持有公司股份的股东。于股权登记日下

午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东

均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

七、现场会议议程

1、会议主持人宣布现场会议开始

2、会议主持人宣读现场到会股东人数及持股比例

3、介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事，列席会议的高级管理人

员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员

14、工作人员宣读现场会场秩序及股东提问发言办法

5、工作人员宣读现场股东会表决办法

6、工作人员宣读现场计票监票办法，选举计票监票人员

7、审议议案，并请股东提问

8、现场股东投票

9、清点和统计表决结果

10、总监票人宣读表决结果

11、律师宣读本次股东会的律师见证意见

12、宣读股东会决议

13、与会董事、董事会秘书签署有关文件

14、会议主持人宣布会议结束

2议案一

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案

各位股东：

为有效开展2025年度财务审计和内部控制审计工作，岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”“天健”）为2025年度财务审计机构及内控审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量241人上年末执业人员注册会计师2356人数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人

业务收入总额29.69亿元

2024年（经审计）

审计业务收入25.63亿元业务收入

证券业务收入14.65亿元客户家数756家

审计收费总额7.35亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，

2024年上市公司

电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研（含 A、B 股）审

涉及主要行业究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、计情况

体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数（制造业）578家

2、投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承

3担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责

任的情况如下：

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健作为华仪电气2017已完结（天健需年度、2019年度年报审

在5%的范围内计机构，因华仪电气涉华仪电气、东与华仪电气承

投资者2024年3月6日嫌财务造假，在后续证海证券、天健担连带责任，天券虚假陈述诉讼案件中健已按期履行

被列为共同被告，要求判决）承担连带赔偿责任。

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政

处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施

32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

何时开始何时开始何时成何时开始在天健会为公司提近三年签署或复核上市公司审项目组成员姓名为注册从事上市计师事务供审计服计报告情况会计师公司审计所任职务

现任天健会计师事务所合伙人，签字注册会计近三年签署了华纳药厂、湖南发

师（项目合伙李新葵1998年1997年1998年2023年展、华菱钢铁、芒果超媒、华联人）瓷业、岳阳林纸等上市公司年度审计报告。

近三年主要负责华纳药厂、湖南签字注册

贺胜2020年2015年2015年2023年白银、岳阳林纸、飞沃科技等上会计师市公司年报审计工作。

近三年复核了华菱钢铁、岳阳林项目质量控制

王福康2004年2004年2004年2023年纸、大参林等上市公司年度审计复核人报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行

为受到刑事处罚，受到行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易

4所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目合伙人、签字注册会计师近三年存在因执业行为受到证监会派出机构警示函的情况。具体情况详见下表：

处理处实施序号姓名处理处罚日期事由及处理处罚情况罚类型单位

事由：岳阳林纸2023年度财务报表审

1李新葵

浙江证计项目执业问题

2025年1月17日警示函

监局处罚：浙江监管局对天健会计师事务所

2贺胜

及签字注册会计师出具警示函。

3、独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2024年度审计费用为人民币180万元，其中年报审计费用为人民币145万元，内部控制审计费用为人民币35万元。2025年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度财务报告与内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准

确定最终的审计收费，由公司股东会授权经营管理层与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

经第八届董事会审计委员会第二十七次会议审议，公司审计委员会认为：天

健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，具备多年上市公司财务审计及内控审计经验，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求；为公司提供审计服务时遵循独立、

客观、公正的职业准则，较好地完成了以往年度财务审计及内控审计工作。

审计委员会提议续聘该所为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年10月24日召开了第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

5（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项自公司股东会审议通过之日起生效。

请审议。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十一日

6议案二

关于预计2026年度日常关联交易的议案

各位股东：

为进一步规范关联交易，根据岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）

2025年1-9月与关联方日常关联交易的实际执行情况，结合2026年度生产经营计划，公司拟对2026年度与关联方可能产生的日常关联交易进行预计。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况公司2024年年度股东大会审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，同意公司预计2025年度日常关联交易事项，其中，采购商品、接受劳务、承租的日常关联交易金额为260406.99万元，出售商品、提供劳务、出租的关联交易金额为45156.65万元。详见公司于2025年3月12日披露的《岳阳林纸股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易及预计

2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

2025年1-9月发生采购商品、接受劳务、承租的关联交易金额为190545.27万元，占预计金额的73.17%；出售商品、提供劳务、出租的关联交易金额为

19129.86万元，占预计金额42.36%。具体如下：

单位：人民币万元

关联交易2025年度预计2025年度1-9月关联人类别金额实际发生金额

泰格林纸集团股份有限公司135581.26109979.69

中国纸业投资有限公司73726.9050257.86

岳阳英格瓷安泰矿物有限公司10753.985349.94

向关联人珠海金鸡化工有限公司3000.003115.42

购买原材龙邦投资发展有限公司1706.171509.88

料珠海华丰纸业有限公司495.00-

中国诚通国际贸易有限公司4247.76756.25

湖南双阳高科化工有限公司5626.224824.30

小计235137.29175793.34

7龙邦投资发展有限公司-287.52

中国纸业投资有限公司530.979.60

泰格林纸集团股份有限公司0.50-

岳阳英格瓷安泰矿物有限公司680.00866.14

岳阳华泰资源开发利用有限责任公司50.00-

向关联人珠海华丰纸业有限公司176.99-

销售产品、广东冠豪高新技术股份有限公司8217.0186.50

商品湖南天翼供应链有限公司17061.0010450.26

湖南诚通天岳环保科技有限公司1800.001262.03

湖南双阳高科化工有限公司112.7158.17

湛江冠豪纸业有限公司-10.62

中轻国泰机械有限公司-18.69

小计28629.1813049.53

湛江中纸纸业有限公司-1439.77

泰格林纸集团股份有限公司400.002257.03

中轻国泰机械有限公司3.001.31

岳阳英格瓷安泰矿物有限公司478.8083.30

岳阳华泰资源开发利用有限责任公司50.0027.48

中冶纸业银河有限公司80.00-

珠海红塔仁恒包装股份有限公司100.0050.80

广东冠豪高新技术股份有限公司7978.0073.79向关联人

提供劳务湛江冠豪纸业有限公司12.0022.56

湖南天翼供应链有限公司500.0023.94

湖南诚通天岳环保科技有限公司1218.241176.12

湖南洞庭白杨林纸有限公司5.00-

湖南双阳高科化工有限公司5599.17688.01

广东冠豪新材料研发有限公司-4.74珠海红塔仁恒新材料有限公司（曾用

10.00158.07名：珠海华丰纸业有限公司）

小计16434.216006.92

广东冠豪新材料研发有限公司-4.74

中轻国泰机械有限公司3530.001611.34

接受关联岳阳华泰资源开发利用有限责任公司100.0076.70

人提供的湖南天翼供应链有限公司2844.001972.40

劳务湖南诚通天岳环保科技有限公司17485.9510286.22

泰格林纸集团股份有限公司100.001.99

小计24059.9513953.39

岳阳英格瓷安泰矿物有限公司73.5067.43关联租赁

湖南诚通天岳环保科技有限公司8.205.43

（作为出湖南双阳高科化工有限公司11.560.55

租人）

小计93.2673.41

8湖南洞庭白杨林纸有限公司130.00-

关联租赁

岳阳华泰资源开发利用有限责任公司237.85167.11

（作为承租人）湖南天翼供应链有限公司841.90631.43

小计1209.75798.54

合计305563.64209675.13

（二）2026年度日常关联交易预计情况

单位：人民币万元本次预计金占同类占同类额与上年实

关联交2026年预计金2025年1-9月关联人业务比业务比际发生金额易类别额实际发生金额例（%）例（％）差异较大的原因木片采购

泰格林纸集团股份有限公司197126.3722.86109979.6917.00量增加浆板采购

中国纸业投资有限公司87373.0010.1350257.867.77量增加

岳阳英格瓷安泰矿物有限公司7133.190.835349.940.83-向关联

人购买珠海金鸡化工有限公司3881.150.453115.420.48-

原材料龙邦投资发展有限公司--1509.880.23-

中国诚通国际贸易有限公司3097.350.36756.250.12-双氧水采

湖南双阳高科化工有限公司9602.421.114824.300.75购量增加

小计308213.4835.74175793.3427.18-

龙邦投资发展有限公司--287.520.04-

中国纸业投资有限公司--9.60--木片销售

广东冠豪高新技术股份有限公司4310.680.5086.500.01量增加

岳阳英格瓷安泰矿物有限公司1104.000.13866.140.13-向关联

人销售湖南天翼供应链有限公司11370.001.3110450.261.62-

产品、湖南诚通天岳环保科技有限公司--1262.030.19-

商品湖南双阳高科化工有限公司78.190.0158.170.01-

湛江冠豪纸业有限公司--10.620.21-岳阳华泰资源开发利用有限责任

2.400.04---

公司

中轻国泰机械有限公司48.000.0118.69--

小计16913.272.0013049.532.21-

向关联湛江中纸纸业有限公司132.080.021439.770.22-

人提供泰格林纸集团股份有限公司1065.660.122257.030.35-

劳务中轻国泰机械有限公司0.660.011.310.03-

9岳阳英格瓷安泰矿物有限公司78.870.0183.300.01-

岳阳华泰资源开发利用有限责任

40.000.6127.480.55-

公司

珠海红塔仁恒包装股份有限公司--50.800.01-

广东冠豪高新技术股份有限公司45.280.0173.790.01-

湛江冠豪纸业有限公司122.640.0122.56--

湖南天翼供应链有限公司50.000.7623.940.48-

湖南诚通天岳环保科技有限公司--1176.120.18-

湖南双阳高科化工有限公司--688.010.11-

广东冠豪新材料研发有限公司--4.740.10-

珠海红塔仁恒新材料有限公司--158.070.02-

小计1535.191.556006.922.07-

广东冠豪新材料研发有限公司--4.740.10-

中轻国泰机械有限公司2357.810.271611.340.25-岳阳华泰资源开发利用有限责任

接受关112.000.0176.700.01-公司联人提

供的劳湖南天翼供应链有限公司3291.570.381972.400.30-务

湖南诚通天岳环保科技有限公司--10286.221.59-

泰格林纸集团股份有限公司527.150.061.99--

小计6288.530.7213953.392.25-

岳阳英格瓷安泰矿物有限公司67.431.0267.431.36-

关联租湖南诚通天岳环保科技有限公司--5.430.11-

赁（作岳阳华泰资源开发利用有限责任

22.86----

为出租公司

人）湖南双阳高科化工有限公司0.550.010.550.01-

小计90.841.0373.411.48-

湖南洞庭白杨林纸有限公司130.000.02---

关联租湖南天翼供应链有限公司841.9012.75631.4312.75-

赁（作泰格林纸集团股份有限公司200.000.02---为承租岳阳华泰资源开发利用有限责任

人）222.860.03167.110.03公司

小计1394.7612.82798.5412.78-

合计334436.0753.86209675.1347.97-

注：2025年9月公司完成了同一控股股东控制的联营企业湖南诚通天岳环

保科技有限公司（以下简称“诚通天岳”）股权收购，控制权由49%增加为100%，

10其成为公司的全资子公司并纳入公司合并报表范围，诚通天岳不再是公司的关联方。

公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

二、关联方介绍和关联关系

（一）与公司的关联关系中国诚通控股集团有限公司全资子公司中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）为本公司直接控制人，持有泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸”）55.92%股份，并直接持有公司14.79%的股份，泰格林纸为本公司控股股东，持有本公司28.81%股份。本公司与湖南双阳高科化工有限公司、广东冠豪新材料研发有限公司、广东冠豪高新技术股份有限公司、湛江冠豪纸业

有限公司、珠海金鸡化工有限公司、珠海红塔仁恒新材料有限公司、龙邦投资发

展有限公司、珠海红塔仁恒包装股份有限公司、中国诚通国际贸易有限公司、湛

江中纸纸业有限公司同受实际控制人中国诚通控股集团有限公司、直接控制人中国纸业控制。其他关联方为泰格林纸全资或控股子公司或能实施影响的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则第36号——关联方披露》

有关关联关系的规定，以上关联方与本公司构成关联关系，公司与其产生的日常交易行为构成关联交易。

统一社会信注册资本公司名称关联关系主营业务

用代码（万元）

林浆纸生产、开发及利用；重要工业品生产资料

的投资开发；金属材料、建筑材料、木材、水泥、

化轻原料（危险化学品除外）及其制品、服装、中国纸业投资有公司直接控9111000010

519500纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽

限公司 制人 0008907C

车、苜蓿草、饲料、饲料添加剂的销售；进出口贸易；与物资开发有关的技术咨询、技术服务；

煤炭、焦炭批发、零售；市场营销策划。

纸浆、机制纸及纸板制造，林化产品的研究开发、泰格林纸集团股公司控股股9143000070

408394生产、销售经营商品和技术的进出口业务；港

份有限公司 东 733483XU

口装卸及物资中转服务（不含运输）。

11岳阳华泰资源开

同受泰格林9143060072废旧物资的回收、化工产品的生产和销售环保科发利用有限责任1280

纸控制 2501755A 技产品的开发、生产及销售。

公司岳阳英格瓷安泰公司重要联9143060069

3000生产、加工、销售碳酸钙及其他相关产品。

矿物有限公司营公司85557367

中轻国泰机械有控股股东持9143060070制浆造纸机械及备品配件的加工制造，设备安

8700

限公司49%股份73348213装、调试、维修，普通机械及配件的设计。

合成材料制造（不含危险化学品）；制浆和造纸珠海金鸡化工有同受中国纸9144040077专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭

6927.19限公司 业控制 6235931G 营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。

新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维广东冠豪高新技同受中国纸9144080061

176083.62及复合材料销售；塑料制品销售；技术进出口；

术股份有限公司 业控制 7803532R

货物进出口；纸制品制造、销售；化工产品销售；

热力生产和供应。

生产销售热敏传真纸原纸、无碳复写纸原纸、CF

纸、转印纸、CCK 离型原纸、食品级防油纸；资湛江冠豪纸业有同受中国纸9144080061

14106.72源综合利用（发电））（许可发电类至2030年

限公司 业控制 8270723E

10月08日有效）；货物和技术进出口；煤炭销售。

纸制品、纸浆、煤炭及制品、木材、化工产品销售（不含许可类化工产品）、金属材料、建筑材

料、再生资源回收（除生产性废旧金属）销售；

湖南天翼供应链同受泰格林9143060072固体废物治理；港口货物装卸搬运活动；港口理

500.00

有限公司 纸控制 2553758Q 货；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内船舶代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；物业管理。

工业级过氧化氢、食品级过氧化氢、电子级过氧

化氢、化学试剂级过氧化氢、过氧化氢消毒液、

工业级聚合氯化铝、食品级聚合氯化铝、环己甲

湖南双阳高科化同受中国纸9143120066酸、甲醇、三氯化铝、三氧化铁、氢氧化钠、硫

8107.16

工有限公司 业控制 3964599Q 化钠、过氧化氢专用钯催化剂以及国家法律法规

政策允许的林化产品生产、销售，过氧化氢及其原材料的技术转让、技术咨询、技术服务、技术开发。

生产和销售自产的高档包装纸板，以及包装材料的研发、设计、制造和销售。纸浆、纸及纸制品、珠海红塔仁恒包同受中国纸9144040061

60000.00化工产品（不含化学危险品）、电器机械、普通

装股份有限公司 业控制 7502107U

机械、矿产品（不含贵金属矿）的批发及进出口业务。

12湖南洞庭白杨林同受泰格林9143070073速生杨育苗、造林；农产品的种植，畜、牧、渔

8364.00

纸有限公司 纸控制 2864840J 产品的养殖、销售。

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广;新材料技术研发;新型膜材料

制造;新型膜材料销售;生态环境材料制造;生态

环境材料销售;高性能纤维及复合材料制造;高

广东冠豪新材料 同受中国纸 91440101MA5000.00性能纤维及复合材料销售;化工产品生产（不含研发有限公司 业控制 9Y1UEL20许可类化工产品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;纸制品制造;纸制品销售;销售代理;以自有资金从事投资活动;创业投资（限投资未上市企业）。

纸制造；纸制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；五金产品零售；机械设备销售；

珠海红塔仁恒新同受中国纸9144040061

98455.93非金属矿及制品销售；热力生产和供应；技术服

材料有限公司业控制76214217

务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；石油制品销售（不含危险化学品）。

龙邦投资发展有同受中国纸

-7862.30轮胎、橡胶制品制造和销售。

限公司业控制

一般项目：货物进出口；进出口代理；食品进出口；金属材料销售；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；高品质特种钢铁材料销售；建筑用钢筋产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；

润滑油销售；炼焦；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；木材加工；木材销售；

金属矿石销售；建筑材料销售；农副产品销售；

中国诚通国际贸同受中国纸9133000010

20000.00贵金属冶炼；第一类医疗器械销售；第二类医疗

易有限公司 业控制 1148258A器械销售；食用农产品零售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务；

信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；合成纤维销售；船舶销售；自有资金投资的资产管理服务；发电机及发电机组销售；电气设备销售；

汽车销售。许可项目：危险化学品经营；食品销售；国营贸易管理货物的进出口。

纸浆制造；纸浆销售；纸制品制造；纸制品销售；

纸和纸板容器制造；新型膜材料制造；新型膜材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤湛江中纸纸业有同受中国纸9144080031

53700.00维及复合材料销售；新材料技术研发；塑料制品

限公司业控制50310046销售；技术进出口；货物进出口；化工产品生产、销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制

造、销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品

13销售；热力生产和供应；木材销售；木材加工；

林业产品销售；林业专业及辅助性活动；金属材料销售；建筑材料销售；水泥制品销售；橡胶制

品销售；电线、电缆经营；企业管理咨询。

2024年度，以上关联方经审计的主要财务数据如下：

单位：人民币亿元公司名称总资产净资产营业收入净利润

中国纸业投资有限公司374.47133.77179.991.46

泰格林纸集团股份有限公司211.1566.3481.600.58

岳阳华泰资源开发利用有限责任公司0.690.620.060.01

岳阳英格瓷安泰矿物有限公司0.940.460.490.05

中轻国泰机械有限公司0.83-1.110.370.01

湖南天翼供应链有限公司1.54-0.301.750.13

湖南双阳高科化工有限公司10.254.482.310.37

湖南洞庭白杨林纸有限公司0.26-0.530.02-

龙邦投资发展有限公司0.930.320.17-

中国诚通国际贸易有限公司30.454.74134.280.50珠海金鸡化工有限公司广东冠豪高新技术股份有限公司广东冠豪高湛江冠豪纸业有限公司

新技术股份珠海红塔仁恒包装股份有限公司112.2762.6875.881.52有限公司广东冠豪新材料研发有限公司珠海红塔仁恒新材料有限公司湛江中纸纸业有限公司

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

以上各关联方生产经营正常有序，均具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）交易内容说明

中国纸业及其控股子公司与公司及控股子公司在日常经营中，相互提供产品或服务，包括但不限于煤炭供应、浆板、化工品、备品备件、采购服务、材料等。

公司向泰格林纸提供的产品及服务为水、电、汽、浆板、材料及劳务，除上述产品、服务外，泰格林纸要求的、在公司生产经营活动中能够提供的其他产品、服务。泰格林纸向公司提供的产品及服务为备品配件、制浆造纸化学品及相关助剂、机械加工、物流运输、装卸劳务、浆板、煤炭、废纸，除上述产品、服务外，公司要求的，在泰格林纸依法生产经营活动中能够提供的包括但不限于采购服务、

14绿化环保、监理、仓储运输、材料、印刷等其他产品、服务。双方在向对方提供

产品和服务时，包括泰格林纸及其子公司或本公司及其子公司。

公司向岳阳英格瓷安泰矿物有限公司采购化学品，销售产品、提供劳务、出租。

（二）定价的政策依据2024年4月召开的公司2023年年度股东大会审议通过了《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》，协议有效期三年，双方（包括中国纸业及其子公司或本公司及其子公司）提供的各项产品或服务的费用应按

公正、公平、等价、合理的原则予以确定，如有国家规定的强制价格，则按国家规定价格执行；如无国家规定的强制价格，则参照适用的市场价格。

2024年4月召开的公司2023年年度股东大会审议通过了泰格林纸与公司的《供应商品及服务框架协议》，协议有效期三年，双方（包括泰格林纸及其子公司或本公司及其子公司）提供的产品、服务的价格确定原则为：商品供应及服务

应遵循按市场价格商定原则，双方互相提供的各项产品或服务的费用应按公正、公平、等价、合理的原则予以确定。

公司向岳阳英格瓷安泰矿物有限公司购销产品、提供劳务、出租，均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商后确定交易价格。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司及子公司与关联方各自拥有对方生产经营所需的资源和渠道优势，以上关联交易是基于正常的业务经营需要而可能发生的必要的和持续的交易，有利于资源的合理配置及生产效率的提高。

上述关联交易遵循平等自愿、合理公允的原则，依据市场价格协商定价、公平交易，维护了交易双方的利益，有利于公司持续、良性发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。此外，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要收入、利润来源不依赖相关关联交易。

本议案经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过，关联股东将在股东会上对本议案回避表决。

请审议。

15岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十一日

16议案三

关于选举公司第八届董事会部分董事的议案

各位股东：

根据《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，经公司直接控制人中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）建议，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名刘岩为公司第八届董事会董事候选人（简历见附件），并提请公司股东会审议。

截至本公告日，刘岩未持有公司股票，任中国纸业党委委员、副总经理，湖南双阳高科化工有限公司（与公司同受中国纸业控制）董事长，公司控股股东泰格林纸集团股份有限公司党委书记、董事长，除此之外，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

本议案经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过。

请审议。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十一日附件董事候选人简历刘岩，女，1980年2月出生，博士研究生学历。现任中国纸业投资有限公司党委委员、副总经理，岳阳林纸股份有限公司党委书记，泰格林纸集团股份有限公司党委书记、董事长，湖南双阳高科化工有限公司董事长。曾任中国纸业投资有限公司财务管理部副总经理、战略发展部总经理，华新包装股份有限公司董秘、副总经理兼珠海红塔仁恒包装股份有限公司董秘、副总经理，中国纸业投资有限公司总经理助理、职工董事；曾兼任岳阳林纸股份有限公司董事，广东冠豪

17高新技术股份有限公司董事，珠海红塔仁恒包装股份有限公司董事，泰格林纸集

团股份有限公司董事，中国木材（香港）有限公司执行董事，龙邦投资发展有限公司执行董事，龙邦国际有限公司董事，中冶美利云产业投资股份有限公司董事、广东冠豪高新技术股份有限公司监事；2022年3月至2023年3月在青岛市工业和信息化局挂职锻炼。

18