证券代码：600963证券简称：岳阳林纸公告编号：2026-015

岳阳林纸股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议审议

通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。为进一步完善公司董事会工作机制，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》的规定，公司拟进一步明确董事会提名独立董事、董事长提名董事会秘书，变更累积投票制适用范围为选举2名以上董事时，并根据实际情况，拟不再设副董事长，将“总经理工作细则”改为“经理层工作规则”等。鉴于上述调整，对《岳阳林纸股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《岳阳林纸股份有限公司股东会议事规则》《岳阳林纸股份有限公司董事会议事规则》

中涉及的条款进行相应修订，具体修订内容详见附件。

本次修订《公司章程》及相关议事规则事项尚需提交公司股东会审议批准。

公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权的其他人士办理本次《公司章程》修订涉及的变更登记、章程备案等相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关备案的内容为准。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

附件:《岳阳林纸股份有限公司章程》及相关议事规则修订对比表

1附件

《岳阳林纸股份有限公司章程》及相关议事规则修订对比表

一、《岳阳林纸股份有限公司章程》修订情况修订前修订后修订内容

第七十三条股东会由董事长主持。第七十三条股东会由董事删除“由副董事长董事长不能履行职务或不履行职务时，由长主持。董事长不能履行职务或不主持；副董事长不能履副董事长主持；副董事长不能履行职务或履行职务时，由过半数董事共同推行职务或者不履行职务者不履行职务时，由过半数董事共同推举举的一名董事主持。时，”的一名董事主持。…………

第八十七条……股东会就选举董事第八十七条……董事的选1、删除“股东会选进行表决时，根据本章程的规定或者股东举应当充分反映中小股东的意见。举董事采用累积投票制会的决议，可以实行累积投票制。股东会股东会在董事选举中应当积极推度”，并明确了选举两名选举两名以上独立董事时，应当实行累积行累积投票制度。单一股东及其以上非独立董事或两名投票制。单一股东及其一致行动人拥一致行动人拥有权益的股份以上独立董事采用累积有权益的股份比例在30%及以上的公比例在30%及以上的公司股东投票制。与2026年1月司，应当采用累积投票制。董事选聘程序会选举两名以上非独立董事，或者1日起施行的《上市公司如下：公司股东会选举两名以上独立董治理准则》“第十七条

（一）董事会、单独或合计持有公司事的，应当采用累积投票制。董事的选举，应当充分

发行在外有表决权股份总数的1％以上的董事选聘程序如下：反映中小股东意见。股股东（们）有权向公司提名董事候选人。（一）董事会、单独或合计持东会在董事选举中应当单独或合计持有公司发行在外有表决权股有公司发行在外有表决权股份总积极推行累积投票制。

份总数的1%以上的股东（们）有权向公司数的1％以上的股东（们）有权向单一股东及其一致行动

提名独立董事候选人。公司提名董事候选人。董事会、单人拥有权益的股份比例……独或合计持有公司发行在外有表在百分之三十及以上的

（五）股东会选举董事采用累积投票决权股份总数的1%以上的股东上市公司股东会选举两制度。累积投票制是指……（们）有权向公司提名独立董事候名以上非独立董事，或选人。者上市公司股东会选举……两名以上独立董事的，

（五）累积投票制是指……应当采用累积投票制。……”保持一致。

2、增加董事会提名

独立董事的权利。与中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（2025年修正）第九条第一款

2“上市公司董事会、单独或者合计持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独

立董事候选人，并经股东会选举决定。”保持一致。

第一百一十六条公司设董事会。董第一百一十六条公司设董删除“副董事长1事会由7名董事组成，设董事长1人、副事会。董事会由7名董事组成，设人”“和副董事长”董事长1人。董事长和副董事长由董事会董事长1人。董事长由董事会以以全体董事的过半数选举产生。全体董事的过半数选举产生。

第一百二十二条公司副董事长协助第一百二十二条董事长不删除“公司副董事董事长工作，董事长不能履行职务或者不能履行职务或者不履行职务的，由长协助董事长工履行职务的，由副董事长履行职务；副董过半数董事共同推举一名董事履作”“由副董事长履行事长不能履行职务或者不履行职务的，由行职务。职务；副董事长不能履过半数董事共同推举一名董事履行职务。行职务或者不履行职务的”

第一百四十八条公司设总经理1名。第一百四十八条公司设总董事会秘书改由董

总经理由董事长提名，副总经理、董事会经理1名。总经理、董事会秘书由事长提名。依据：中国秘书、财务总监、总法律顾问、总工程师董事长提名，副总经理、财务总监、证监会《上市公司章程等其他高级管理人员由总经理提名，均由总法律顾问、总工程师等其他高级指引》“第一百一十条董事会决定聘任或者解聘。……管理人员由总经理提名，均由董事董事会行使下列职权：

会决定聘任或者解聘。……（九）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”

第一百五十二条总经理对董事会负第一百五十二条总经理对与本次修订后的责，行使下列职权：董事会负责，行使下列职权：《公司章程》第一百四

(六)提请董事会聘任或者解聘公司副(六)提请董事会聘任或者解十八条总经理提名权保

总经理、财务总监；聘公司副总经理、财务总监、总法持一致。

律顾问、总工程师；

第一百五十三条总经理应制订总经理工第一百五十三条总经理应主持根据实际情况修

3作细则，报董事会批准后实施。制订经理层工作规则，报董事会批订：2025年11月，公司

第一百五十四条总经理工作细则包准后实施。制订了经理层工作规

括下列内容：……第一百五十四条经理层工则，废止了原总经理工作规则包括下列内容：……作细则。

二、《岳阳林纸股份有限公司股东会议事规则》修订情况修订前修订后修订内容

第三十二条股东会由董事长主持。第三十二条股东会由董事删除“由副董事长董事长不能履行职务或不履行职务时，由副长主持。董事长不能履行职务或不主持；副董事长不能履董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同行职务或不履行职务履行职务时，由过半数的董事共同推举的一推举的一名董事主持。……时，”名董事主持。……

第三十七条股东会就选举董事进行第三十七条董事的选举应明确了选举两名以表决时，根据公司章程的规定或者股东会的当充分反映中小股东的意见。股东上非独立董事或两名以决议，可以实行累积投票制。公司单一股东会在董事选举中应当积极推行累上独立董事采用累积投及其一致行动人拥有权益的股份比例在积投票制度。单一股东及其一票制。与2026年1月130%以上的，或者股东会选举两名以上独立致行动人拥有权益的股份比日起施行的《上市公司董事的，应当采用累积投票制。例在30%及以上的公司股东会选治理准则》保持一致。

举两名以上非独立董事，或者公司股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制。

三、《岳阳林纸股份有限公司董事会议事规则》修订情况修订前修订后修订内容

第七条会议的召集和主持第七条会议的召集和主持删除“由副董事长董事会会议由董事长召集和主持；董董事会会议由董事长召集和召集和主持；副董事长

事长不能履行职务或者不履行职务的，由副主持；董事长不能履行职务或者不不能履行职务或不履行董事长召集和主持；副董事长不能履行职务履行职务的，由过半数的董事共同职务时，”或不履行职务时，由过半数的董事共同推举推举一名董事召集和主持。

一名董事召集和主持。

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