证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2026-024

岳阳林纸股份有限公司

关于董事长、董事、高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、提前离任的基本情况是否继续在具体职

离任 原定任期 离任 上市公司及 是否存在未履行完毕的公姓名 离任职务 务（如适时间 到期日 原因 其控股子公 开承诺

用）司任职

董事长、董事、战略发

2026 年 10 2028 年 12 工作 否，不存在未履行完毕的公

刘岩 展委员会主任委员、审 否 /

月 12 日 月 16 日 调整 开承诺（含增持承诺）计委员会委员

董事、战略发展委员会

2026 年 10 2028 年 12 工作 高级副 否，不存在未履行完毕的公

刘立新 委员、提名委员会委 是

月 10 日 月 16 日 调整 总经理 开承诺（含增持承诺）

员、总经理

董事、薪酬与考核委员 2026 年 10 2028 年 12 工作 否，不存在未履行完毕的公吴翀岚 否 /

会委员 月 12 日 月 16 日 调整 开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

刘岩女士、刘立新先生、吴翀岚女士的离任不会导致董事会成员低于法定人数，辞职申请自辞职报告送达公司董事会起生效。截至本公告披露日，以上人员未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺；已按照公司离职管理制度做好交接工作。公司已按照有关规定，提名补选董事并聘任总经理，具体内容详见公司同日披露的《第九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-025）。

公司董事会对刘岩女士、刘立新先生、吴翀岚女士在任职期间对公司发展作

出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二六年十月十三日