证券代码：600963证券简称：岳阳林纸公告编号：2025-024

岳阳林纸股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月2日

(二)股东大会召开的地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园001号岳阳林纸办公楼19楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数415

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）784364591

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）44.4210

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长叶蒙主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、总经理刘立新作为董事出席了会议，副总经理、董事会秘书易兰锴出席了会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

1(一)非累积投票议案

1、议案名称：岳阳林纸股份有限公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 782479584 99.7597 1764604 0.2250 120403 0.0153

2、议案名称：岳阳林纸股份有限公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 782538654 99.7672 1697104 0.2164 128833 0.0164

3、议案名称：岳阳林纸股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算

报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 782469784 99.7584 1764604 0.2250 130203 0.0166

4、议案名称：岳阳林纸股份有限公司2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 782427384 99.7530 1825604 0.2327 111603 0.0143

5、议案名称：关于公司2025年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供

担保的议案

2审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 775441907 98.8624 8788281 1.1204 134403 0.0172

6、议案名称：关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 16017583 89.2817 1794104 10.0003 128803 0.7180

7、议案名称：关于与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 14169506 78.9806 3617581 20.1643 153403 0.8551

8、议案名称：关于副董事长2024年度薪酬方案执行情况暨2025年度薪酬方案

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 782167584 99.7199 2070204 0.2639 126803 0.0162

9、议案名称：岳阳林纸股份有限公司2024年年度报告（全文及摘要）

审议结果：通过

表决情况：

3同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 782539684 99.7673 1686304 0.2149 138603 0.0178

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权

序号议案名称票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）关于确认2024年度日常关联交易及预

61601758389.2817179410410.00031288030.7180

计2025年度日常关联交易的议案关于与诚通财务有限责任公司续签

71416950678.9806361758120.16431534030.8551

《金融服务协议》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明以上除议案2外的其他议案均经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，议案2、3、4、6、7、9均经公司第八届监事会第二十四次会议审议通过，详见 2025 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的上述各会议决议公告。

议案6、7涉及关联交易，控股股东泰格林纸集团股份有限公司、直接控制人中国纸业投资有限公司回避表决。

（四）独立董事在本次股东大会上进行了2024年年度述职。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：徐烨、成宓雯

(二)律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表

决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

4岳阳林纸股份有限公司董事会

2025年4月3日

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