证券代码：600966证券简称：博汇纸业公告编号：2025-048

山东博汇纸业股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月19日

(二)股东会召开的地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司第三会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数244

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）620436573

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）46.4105

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长林新阳先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。

本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书出席会议，其他高管及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于2025年度执行情况确认及2026年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 82256234 98.8529 855300 1.0278 99202 0.1193

2、议案名称：《关于2026年度公司及子公司之间提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 618144671 99.6305 2219600 0.3577 72302 0.01183、议案名称：《关于 2026 年度期货套期保值计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 619430571 99.8378 912500 0.1470 93502 0.0152

4、议案名称：《博汇纸业董事、高级管理人员薪酬管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 619358971 99.8263 977900 0.1576 99702 0.0161

(二)累积投票议案表决情况

5、关于增补董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

5.01蒋道军61480832499.0928是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）1《关于2025年度执行情8225623498.85298553001.0278992020.1193况确认及2026年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》3《关于2026年度期货套8220473498.79109125001.0966935020.1124期保值计划的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

经本次股东会股东审议，上述议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：董敏、肖潇

2、律师见证结论意见：

公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议

人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

2025年12月20日