博汇纸业:2025年第二次临时董事会决议

山东博汇纸业股份有限公司2025年第二次临时董事会决议

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时董事会于2025年11月28日以书面、电话、邮件相结合的方式发出通知，于2025年12月2日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人,公司高管人员列席了会议，公司董事长林新阳先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案:

一、《关于2025 年度执行情况确认及2026 年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》

本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事林新阳、王乐祥、刘继春、魏同秋回避表决。

本议案尚须提交公司2025年第三次临时股东大会审议表决。

二、《关于2026年度公司及子公司之间提供担保的议案》

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司2024年第三次临时股东大会审议表决。

三、《关于2026年度期货套期保值计划的议案》

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司2024年第三次临时股东大会审议表决。

四、《关于拟投资化学木浆扩建项目的议案》

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、《关于修订部分治理制度的议案》