证券代码：600966证券简称：博汇纸业编号：临2026-022

山东博汇纸业股份有限公司

2026年第二次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）2026年第二次临时董事会会议于

2026年7月7日以书面、邮件、信息、电话相结合的方式发出通知，于2026年7月10日在公司办公楼二楼第二会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司高级管理人员列席了会议，公司董事长林新阳先生主持本次会议，会议以表决票表决方式审议通过以下议案：

一、《关于公司间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》

详情请见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2026-023 号公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

独立董事专门会议意见：本次公司间接控股股东延长避免同业竞争承诺履行期

限的事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关方承诺》

等法律法规和规范性文件的相关规定，不会对公司日常生产经营及后续发展造成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次延期履行承诺事项。

本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事林新阳、王乐祥、刘继春、魏同秋、蒋道军、向开均回避表决。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议表决。

二、《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

详情请见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 2026-024 号公告。

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二○二六年七月十一日