证券代码：600966证券简称：博汇纸业编号：临2026-006

山东博汇纸业股份有限公司

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026

年薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东博汇纸业股份有限公司于2026年4月22日召开第十一届董事会第八次会议，审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》，本项议案逐项表决，每位董事针对自己的薪酬进行了回避，回避后均全票通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议表决。具体情况如下：

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬报告期内从公司获是否在公司姓名职务得的税前报酬总额关联方获取（万元）报酬林新阳董事长0是王乐祥董事0是

刘继春董事、总经理92.62否

魏同秋董事、财务总监139.63否

蒋道军董事0.00是

向开均董事75.45否王全弟独立董事20否郭华平独立董事20否谢单独立董事20否

卢永强副总经理124.66否

徐善彬副总经理108.17否

沈强副总经理、董事会秘书4.58否

卫永清副总经理、董事会秘书（已离任）87.94否

程晨监事（已离任）62.44否

合计/755.49

二、2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象：公司董事、高级管理人员

1（二）适用期限：股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止

（三）薪酬方案

1.由外部投资人股东委派的董事，不在公司领取薪酬。

2.专职为公司服务的董事（以下简称内部董事）及高级管理人员的薪酬根据

其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合确定，不再额外领取董事或高级管理人员津贴。薪资总额由基本薪酬和绩效薪酬构成：

1）基本薪酬：根据岗位职责、任职能力及工作业绩水平确定，按月发放。

2）绩效薪酬：绩效薪酬分为月度绩效工资和年度激励金，其总额原则上不

低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

月度绩效工资：每年初制定个人绩效考核方案，明确各岗位考核指标及标准，依据每月考核结果发放。

年度激励金：根据公司2026年度的经营业绩、个人工作业绩，并结合董事会薪酬与考核委员会的考核评价结果确定，在年度报告披露后发放。

3.独立董事薪酬实行独立董事津贴，发放标准为20万元/年（税前），独立

董事履行职务所需的合理费用由公司承担。

根据相关法规及公司章程的要求，上述董事薪酬自股东会审议通过之日生效。

上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效。

三、董事会薪酬与考核委员会审议意见

薪酬与考核委员认为：公司董事、高级管理人员2025年度的薪酬系根据公

司的实际经营情况及人员工作情况进行发放，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

2026年度方案严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关内部

管理制度的要求制定，结合了公司所处行业和地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性及促进其勤勉尽责，从而提升经营管理质量和效率，确保公司健康、持续、稳定发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

薪酬与考核委员会全体委员回避表决并将该议案提交董事会审议。

四、本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

2山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

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