证券代码：600966证券简称：博汇纸业公告编号：2025-014
山东博汇纸业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月29日
(二)股东大会召开的地点：公司办公楼二楼第三会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数257
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）548838618
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）44.3752
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长林新阳先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议，其他高管及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《山东博汇纸业股份有限公司2024年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 546771798 99.6234 1361920 0.2481 704900 0.1285
2、议案名称：《山东博汇纸业股份有限公司2024年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 546769298 99.6229 1294720 0.2359 774600 0.1412
3、议案名称：《山东博汇纸业股份有限公司2024年度财务决算报告》审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 546823198 99.6327 1310720 0.2388 704700 0.1285
4、议案名称：《山东博汇纸业股份有限公司2024年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 546751198 99.6196 1443920 0.2630 643500 0.1174
5、议案名称：《山东博汇纸业股份有限公司2024年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 546769298 99.6229 1287820 0.2346 781500 0.1425
6、议案名称：《关于续聘公司2025年年度财务审计及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 546879098 99.6429 1231320 0.2243 728200 0.13287、议案名称：《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 546548698 99.5827 1629520 0.2969 660400 0.1204
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
普通股股东537225837100.000000.000000.0000
持股1%-5%普
通股股东00.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东952536182.0248144392012.43386435005.5414
其中:市值50万以下普通
股股东693116188.460080860010.3198956001.2202市值50万以上普通股股
东259420068.676563532016.818854790014.5047
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）4《山东博汇纸业股份有952536182.0248144392012.43386435005.5414限公司2024年度利润分配预案》6《关于续聘公司2025年965326183.1261123132010.60317282006.2708年度财务审计及内控审计机构的议案》7《关于董事、监事及高932286180.2810162952014.03216604005.6869级管理人员2024年度薪酬确认及2025年薪酬方案的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：肖潇、肖梦颖
2、律师见证结论意见：
公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
2025年5月30日
沪公网安备31011802005267号
