证券代码：600967证券简称：内蒙一机公告编号：临2025-017号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年5月16日

（二）股东会召开的地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数785

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1041130618

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

%61.1783的比例（）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由王永乐董事长主持，会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事6人，出席5人，独立董事苑士华因病未能出席会议；

2.公司在任监事4人，出席3人，职工监事白凌云因公未能出席会议；

3.总会计师、董事会秘书李志强出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于2024年年度报告及摘要议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1040237318 99.9141 784000 0.0753 109300 0.0106

12.议案名称：关于2024年度董事会工作报告议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1040210118 99.9115 796300 0.0764 124200 0.0121

3.议案名称：关于2024年度监事会工作报告议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1040189818 99.9096 846300 0.0812 94500 0.0092

4.议案名称：关于2024年度独立董事述职报告议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1040182018 99.9088 835100 0.0802 113500 0.0110

5.议案名称：关于2024年度利润分配方案议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1040057118 99.8968 1006400 0.0966 67100 0.0066

6.议案名称：关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务日常关联交易协议议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 68828319 98.5964 903600 1.2944 76200 0.1092

7.议案名称：关于日常关联交易2024年度发生情况及2025年度预计发生情况议案

审议结果：通过

表决情况：

2同意反对弃权

股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 68838419 98.6109 866700 1.2415 103000 0.1476

8.议案名称：关于申请2025年度银行综合授信额度议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1040198118 99.9104 839300 0.0806 93200 0.0090

9.议案名称：关于募集资金投资“军贸产品生产线建设项目”完成验收将节余资金

永久补充流动资金议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1040211118 99.9116 801800 0.0770 117700 0.0114

10.议案名称：关于某重点专项提前启动建设内容议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1040221718 99.9127 818900 0.0786 90000 0.0087

11.议案名称：关于续聘会计师事务所议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1040137118 99.9045 904900 0.0869 88600 0.0086

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普927554677100.0000.000000.0000通股股东

持股1%-5%普70400293100.0000.000000.0000通股股东

持股1%以下普4210214897.513610064002.3309671000.1555通股股东

3其中:市值50万

以下普通股股380524887.766546330010.6858671001.5477东

市值50万以上3829690098.60165431001.398400.0000普通股股东

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2024年度

5利润分配方案议11250244199.054810064000.8861671000.0591

案关于公司与兵工财务有限责任公

6司签订金融服务6882831998.59649036001.2944762000.1092日常关联交易协议议案关于日常关联交易2024年度发

7生情况及20256883841998.61098667001.24151030000.1476年度预计发生情况议案关于募集资金投资“军贸产品生

9产线建设项目”11265644199.19048018000.70591177000.1037

完成验收将节余资金永久补充流动资金议案

（四）关于议案表决的有关情况说明本次股东会表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：丁旭、赵容正

2.律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程序

符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2025年5月17日

4●上网公告文件

北京德和衡律师事务所关于内蒙古第一机械集团股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书

●报备文件内蒙古第一机械集团股份有限公司2024年年度股东会决议

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