证券代码：600967证券简称：内蒙一机公告编号：临2025-042号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

七届十七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司七届十七次监事会会议通知于2025年

8月17日以书面和邮件形式告知全体监事。

（三）本次会议于2025年8月22日以通讯形式召开并形成决议。

（四）会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。

二、监事会会议审议情况

经出席监事审议，以通讯表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要议案》

公司监事会根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》（2025年修订）的相关规定与要求，对董事会编制的公司2025年半年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见：

1.公司2025年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司2025年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3.公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2025年半年度报告编制和

1审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证公司《2025年半年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

同意4票，反对0票，弃权0票。表决通过。

（二）审议通过《关于追加2025年度固定资产投资预算议案》2025年4月24日，公司七届二十一次董事会、七届十五次监事会审议通过《关于2025年度财务与投资预算报告议案》，同意2025年度固定资产投资预算总额为

1.95亿元。根据公司下半年经营发展需要，同意追加固定资产投资预算1574万元。

同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会

2025年8月26日

2