证券代码：600967证券简称：内蒙一机公告编号：临2026-016号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月18日

(二)股东会召开的地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数1911

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）746605825

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决43.8716

权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由王永乐董事长主持，会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事7人，列席7人。

2.总会计师、董事会秘书李志强，副总经理高宏强列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于2025年度董事会工作报告议案

审议结果：通过

1表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 743370095 99.5666 2850118 0.3817 385612 0.0517

2.议案名称：关于2025年度独立董事述职报告议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 743170571 99.5398 2949218 0.3950 486036 0.0652

3.议案名称：关于2025年年度利润分配方案议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 743368315 99.5663 2754218 0.3688 483292 0.0649

4.议案名称：关于申请2026年度银行综合授信额度议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 743317715 99.5595 2847518 0.3813 440592 0.0592

5.议案名称：关于续聘会计师事务所议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 743164615 99.5390 2955018 0.3957 486192 0.0653

6.议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》议案

审议结果：通过

2表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 742667215 99.4724 3405798 0.4561 532812 0.0715

7.议案名称：关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 742627991 99.4672 3432198 0.4597 545636 0.0731

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

股东分段情况票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

持股5%以上7224717271000000普通股股东

持股1%-5%000000普通股股东

持股1%以下2089658886.5853275421811.41214832922.0026普通股股东

其中:市值50

万以下普通股513323872.0501170441823.92322868804.0267股东

市值50万以1576335092.673410498006.17181964121.1548上普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）关于2025年年

3度利润分配方2089658886.5853275421811.41214832922.0026

案议案

(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东会表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。

三、律师见证情况

3(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：丁旭、徐虎

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程

序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2026年5月19日

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