内蒙古第一机械集团股份有限公司

董事会审计风险防控委员会对会计师事务所

2025年度履行监督职责情况报告

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监

督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计风险防控委员会切实对信永中和会计师事务所在2025年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下：

一、聘请会计师事务所的基本情况

（一）资质条件信永中和会计师事务所最早可追溯到1986年成立的中信会

计师事务所，2000年信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年转制为特殊普通合伙制事务所。2005年完成与香港何锡麟会计师行的吸收合并，此后在国内外不断设立分支机构，逐步实现国际化发展，注册地址为北京，首席合伙人为谭小青。

长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格。

信永中和会计师事务所总所位于北京，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。

信永中和会计师事务所首席合伙人为谭小青，中国国籍，具-1-有中国注册会计师资格。

2025年末信永中和会计师事务所拥有合伙人257人，注册

会计师1799人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元，其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和会计师事务所上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元。

（二）聘请会计师事务所履行的程序

公司于2025年4月24日召开七届二十一次董事会，2025年5月16日召开2024年年度股东会分别审议通过了《关于续聘会计师事务所议案》，同意公司聘请信永中和会计师事务所作为

2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

二、审计风险防控委员会履行监督职责的工作情况

（一）公司审计风险防控委员会对信永中和会计师事务所的

专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及

其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。

（二）在信永中和会计师事务所进场前，认真听取、审阅了

信永中和会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。

（三）在审计过程中，董事会审计风险防控委员会与审计会计师进行了充分的沟通和交流。对于公司管理层与会计师事务所-2-在审计中存在的不同意见，董事会审计风险防控委员会充分听取双方意见，积极进行相关协调，确保年报审计及内控审计工作圆满完成。

（四）信永中和会计师事务所出具2025年年度审计报告初

步审计意见后，公司董事会审计风险防控委员会与会计师事务所就2025年公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。

（五）董事会审计风险防控委员会对信永中和会计师事务所

年度财务审计工作和内控审计工作进行了核查和评估，认为该所在对公司审计期间勤勉尽职，遵循执业准则，独立、客观、公正地对公司会计报表、内控缺陷发表意见，较好地完成了各项审计任务。

三、总体评价公司董事会审计风险防控委员会严格遵守中国证券监督管

理委员会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计风险防控委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在2025年度财务审计工作期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观公正地出具审计报告，切实履行了审计风险防控委员会对会计师事务所的监督职责。

董事会审计风险防控委员会认为信永中和会计师事务所在

公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，遵-3-守职业操守、勤勉尽职，按时完成了公司2025年度财务审计及内控审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会审计风险防控委员会

2026年4月27日