证券代码：600968证券简称：海油发展公告编号：2022-036

中海油能源发展股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年6月14日

(二)股东大会召开的地点：北京市东城区南二里庄19号百富怡大酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数22

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）8413676244

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）82.7701

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长朱磊先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事陈媛玲女士、陈浩先生因公务原因

未出席会议，独立董事候选人王月永先生、宗文龙先生、姜小川先生出席了本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事候选人项华先生、许金良先生，新一届

职工监事汪俊先生出席了本次会议；

3、董事会秘书黄振鹰先生出席会议；

4、财务总监孟俞利女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2021年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 8413239444 99.9948 352700 0.0041 84100 0.0011

2、议案名称：2021年度监事会工作报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 8413238444 99.9947 353700 0.0042 84100 0.0011

3、议案名称：2021年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 8413238444 99.9947 351700 0.0041 86100 0.0012

4、议案名称：2021年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 8413238444 99.9947 352700 0.0041 85100 0.00125、 议案名称：2021 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 8413458644 99.9974 192800 0.0022 24800 0.0004

6、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动

资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 8413299444 99.9955 353000 0.0041 23800 0.0004

7、议案名称：2022年度财务预算方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A 股 8303138772 98.6862 110512672 1.3134 24800 0.0004

8、议案名称：关于公司2022年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 8304154472 98.6982 109496972 1.3014 24800 0.0004

9、议案名称：关于续聘2022年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 8407806044 99.9302 5785100 0.0687 85100 0.0011

10、议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 8412571144 99.9868 1020000 0.0121 85100 0.0011

11、议案名称：关于新增部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 8318723672 98.8714 94927772 1.1282 24800 0.0004

12、议案名称：关于确认2021年度董事薪酬及制订2022年度薪酬方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 8413298444 99.9955 353000 0.0041 24800 0.000413、 议案名称：关于确认 2021 年度监事薪酬及制订 2022 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 8413298444 99.9955 353000 0.0041 24800 0.0004

14、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 8300004800 98.6489 113646644 1.3507 24800 0.0004

15、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 8303039472 98.6850 110611972 1.3146 24800 0.0004

16、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 8303040472 98.6850 110611972 1.3146 23800 0.0004

17、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 8303039472 98.6850 110611972 1.3146 24800 0.0004

18、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 8303039472 98.6850 110611972 1.3146 24800 0.0004

19、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 8303040472 98.6850 110610972 1.3146 24800 0.0004

20、议案名称：关于修订《募集资金管理和使用制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 8303039472 98.6850 110611972 1.3146 24800 0.000421、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 8303039472 98.6850 110610972 1.3146 25800 0.0004

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席是否当选序号会议有效表决

权的比例（%）

22.01关于选举朱磊先生为841016117399.9582是

第五届董事会董事的议案

22.02关于选举李新仲先生841016087499.9582是

为第五届董事会董事的议案

22.03关于选举崔炯成先生841016487599.9582是

为第五届董事会董事的议案

22.04关于选举冯景信先生841176747699.9773是

为第五届董事会董事的议案

2、关于选举第五届董事会独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席是否当选序号会议有效表决

权的比例（%）

23.01关于选举王月永先生841026017399.9593是为第五届董事会独立

董事的议案

23.02关于选举宗文龙先生841329484699.9954是

为第五届董事会独立董事的议案

23.03关于选举姜小川先生841329784799.9955是

为第五届董事会独立董事的议案

3、关于选举第五届监事会监事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席是否当选序号会议有效表决

权的比例（%）

24.01关于选举项华先生为841026219599.9594是

第五届监事会监事的议案

24.02关于选举许金良先生841329484699.9954是

为第五届监事会监事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案名同意反对弃权序称票数比例票数比例票数比例号（%）（%）（%）

52021年29744197799.92681928000.0647248000.0085

度利润分配方案

6关于部29728277799.87343530000.1185238000.0081

分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金

的议案8关于公18813780563.205610949636.7859248000.0085司2022972年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案

9关于续29178937798.02785785101.9435851000.0287

聘20220年度审计机构的议案

10关于为29655447799.62871020000.3426851000.0287

董事、监0事及高级管理人员购买责任保险的议案

11关于新20270700568.100294927731.8913248000.0085

增部分72闲置自有资金进行现金管理的议案

12关于确29728177799.87303530000.1185248000.0085

认2021年度董事薪酬及制订

2022年

度薪酬方案的议案

13关于确29728177799.87303530000.1185248000.0085

认2021年度监事薪酬及制订2022年度薪酬方案的议案

22.关于选29414450698.8190

01举朱磊

先生为

第五届董事会董事的议案

22.关于选29414420798.8189

02举李新

仲先生

为第五届董事会董事的议案

22.关于选29414820898.8203

03举崔炯

成先生

为第五届董事会董事的议案

22.关于选29575080999.3587

04举冯景

信先生

为第五届董事会董事的议案

23.关于选29424350698.8523

01举王月

永先生

为第五届董事会独立董事的议案

23.关于选29727817999.8718

02举宗文

龙先生

为第五届董事会独立董事的议案

23.关于选29728118099.8728

03举姜小

川先生

为第五届董事会独立董事的议案

24.关于选29424552898.8530

01举项华

先生为

第五届监事会监事的议案

24.关于选29727817999.8718

02举许金

良先生

为第五届监事会监事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过。议案14为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

本次股东大会听取了《2021年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：侯志伟、张艳

2、律师见证结论意见：

公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人

员的资格及会议表决程序符合法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中海油能源发展股份有限公司

2022年6月15日