证券代码：600968证券简称：海油发展公告编号：2023-019

中海油能源发展股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日以电

子邮件方式向全体董事发出《关于召开第五届董事会第七次会议的通知》。2023年8月22日，公司以现场会议方式召开第五届董事会第七次会议，会议由公司董事长朱磊先生主持。

本次会议应到董事6名，亲自出席董事5名，委托出席董事1名，董事李新仲先生由于其他公务安排，书面委托董事崔炯成先生代为出席会议并代为行使表决权。公司监事、部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：

1、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》，及在指定信息披露媒体上披露的《2023年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2023年半年度关于中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告》

1表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023年半年度关于中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告》。

3、审议通过《关于对外投资设立 LNG 运输船合资公司（二期）暨关联交易的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于对外投资设立 LNG 运输船合资公司（二期）暨关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。

4、审议通过《关于提名张伟为董事候选人的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事辞职暨提名董事候选人的公告》（公告编号：2023-023）。

5、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司拟召开2023年第一次临时股东大会，具体相关事项以股东大会通知公告为准。

特此公告。

2中海油能源发展股份有限公司董事会

2023年8月24日

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