证券代码:600968证券简称:海油发展公告编号:2023-031
中海油能源发展股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中海油能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月20日以
电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第五届董事会第九次会议的通知》。2023年10月25日,公司以通讯方式召开第五届董事会第九次会议,会议由公司董事长朱磊先生主持。
本次会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事、部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议,会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议讨论了下列议案,并以记名方式进行了表决。经过充分讨论,与会董事做出如下决议:
1.审议通过《2023年第三季度报告》
表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定
信息披露媒体上披露的《2023年第三季度报告》。
2.审议通过《关于选举周天育先生为战略与社会责任委员会委员的议案》
表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
13.审议通过《关于选举杜向东先生为薪酬与提名委员会委员的议案》
表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2023年10月27日
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