证券代码：600968证券简称：海油发展公告编号：2026-024

中海油能源发展股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十七次会议的通知》。2026年8月24日，公司于北京市东直门海油大厦以现场会议方式召开了

第五届董事会第二十七次会议，会议由公司董事长周天育先生召集和主持。

本次会议应到董事6名，实到董事5名，独立董事王月永先生由于公务原因，书面委托独立董事宗文龙先生出席会议并代为行使表决权。公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：

1、审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》，及指定信息披露媒体上披露的《2026年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2026年半年度关于财务公司风险持续评估报告的议案》表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

此议案经独立董事专门会议、审计委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2026年半年度关于中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告》。

3、审议通过《关于新设中海油能源发展阿布扎比有限公司的议案》

根据业务发展需求，公司拟在阿布扎比酋长国投资设立阿布扎比全资子公司CenerTechAbu Dhabi L.L.C - S PC（暂定名，具体以当地管理机关核准登记为准），积极获取与阿布扎比国家石油公司的合作机会。

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2026年8月26日