证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2026-028

中海油能源发展股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 16日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十八次会议的通知》。2026 年 10 月 26日，公司于北京市东直门海油大厦以现场会议方式召开

了第五届董事会第二十八次会议，会议由公司董事长周天育先生召集和主持。

本次会议应到董事 6名，实到董事 5名，董事张伟先生由于公务原因，书面委托独立董事宗文龙先生出席会议并代为行使表决权。公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：

1、审议通过《2026年第三季度报告》

表决情况：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

信息披露媒体上披露的《2026年第三季度报告》。

2、审议通过《关于确定海油发展经理层成员 2025年度薪酬兑现方案的议案》

表决情况：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。此议案经薪酬与提名委员会全体同意后提交董事会审议，关联董事周天育先生回避表决。

3、审议通过《关于 2026年度审计计划调整的议案》

表决情况：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2026年 10月 28日