证券代码：600968证券简称：海油发展公告编号：2025-019

中海油能源发展股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月9日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区广顺南大街8号望京凯悦酒店悦府1+2

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数433

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）8632090301

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）84.9188

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事周天育先生（代行董事长职责）主持。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事汪俊先生因公务原因未出席会议；

3、董事会秘书、总法律顾问肖德斌先生出席会议；

4、财务总监种晓洁女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8557995590 99.1416 71533411 0.8286 2561300 0.0298

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8558517590 99.1476 71285211 0.8258 2287500 0.02663、议案名称：2024 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8558416590 99.1465 71283211 0.8257 2390500 0.0278

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8558456790 99.1469 71239911 0.8252 2393600 0.0279

5、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8560701090 99.1729 71283311 0.8257 105900 0.0014

6、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8556992450 99.1300 72435951 0.8391 2661900 0.0309

7、议案名称：关于公司2025年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8499251318 98.4611 132493583 1.5348 345400 0.0041

8、议案名称：关于确认2024年度董事薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8560046990 99.1654 71683511 0.8304 359800 0.0042

9、议案名称：关于确认2024年度监事薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8560047590 99.1654 71684511 0.8304 358200 0.0042

10、议案名称：2025年度财务预算方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8506250056 98.5421 125380245 1.4524 460000 0.0055

11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8483044111 98.2733 123615466 1.4320 25430724 0.2947

12、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8494664602 98.4079 137075499 1.5879 350200 0.0042

13、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8494618102 98.4074 137121999 1.5885 350200 0.0041

14、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8494903502 98.4107 136953399 1.5865 233400 0.0028

15、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8494943602 98.4111 136858799 1.5854 287900 0.0035

16、议案名称：关于修订《规范与关联方资金往来管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8494946602 98.4112 136857399 1.5854 286300 0.0034

17、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8494894602 98.4106 136854999 1.5854 340700 0.0040

18、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 8494887402 98.4105 136862399 1.5855 340500 0.0040

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2024年度利润260778.5030712821.465010590.0320

5分配方案0109331100

0

关于续聘2025256977.3863724321.812126610.8016

6年度审计机构92455951900

的议案0

关于公司2025199259.9991132439.896834540.1041年度对外担保5131935800

7计划及向金融83

机构申请授信额度的议案

关于确认2024260078.3061716821.585535980.1084年度董事薪酬4699351100

8及制订2025年0

度薪酬方案的议案

关于确认2024260078.3062716821.585835820.1080年度监事薪酬4759451100

9及制订2025年0

度薪酬方案的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过。议案11为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

本次股东大会听取了2024年度独立董事述职报告。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：侯志伟、王晶

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、

会议的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等

法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2025年6月10日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议