郴电国际:郴电国际第六届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：600969证券简称：郴电国际编号：公告临2023-041

湖南郴电国际发展股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*董事蒋乐江先生因公出差未能出席会议，委托董事吴荣先生代为出席并行使表决权。

一、董事会会议召开情况

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“郴电国际”或“公司”）

第六届董事会第三十次会议通知于2023年12月19日以书面和通讯方式

送达全体董事，会议于2023年12月29日以现场结合视频通讯的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事8名。董事蒋乐江先生因公出差未能出席会议，委托董事吴荣先生代为出席并行使表决权。会议由公司党委书记、董事长范培顺先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）通过了《关于制定<郴电国际合规管理办法>的议案》;

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

制定的《郴电国际合规管理办法》详见上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn。

（二）通过了《关于郴电国际应收款项核销处置的议案》;

1表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本事项已经董事会审计委员会全票通过，尚需提交郴州市国资委审批及公司股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于郴电国际应收款项核销处置的公告》。

（三）通过了《关于修订<郴电国际重大事项内部报告制度>的议案》;

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

修订后的《郴电国际重大事项内部报告制度》详见上海证券交易所

网站 http://www.sse.com.cn。