郴电国际:郴电国际第六届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：600969证券简称：郴电国际编号：2024-010

湖南郴电国际发展股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第三十二次会议通知

于2024年4月8日以书面和通讯方式送达全体董事，会议于2024年4月17日以现场方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司党委书记、董事长范培顺先生主持。经与会董事审议并投票表决，通过了如下事项：

一、通过了《公司2023年度董事会工作报告》;

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、通过了《公司2023年度总经理工作报告》;

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、通过了《公司2023年年度报告及摘要》;本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见http://www.sse.com.cn 刊登的《公司 2023 年年度报告及摘要》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

1四、通过了《公司2023年度财务决算报告及2024年度预算报告》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、通过了《公司2023年度利润分配预案》;

截止2022年12月31日，公司累计未分配利润635810407.30元。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-61701751.86元，减去提取的法定盈余公积4409052.42元，再减去分配2022年度现金红利21795973.51元，截止2023年12月31日，公司累计未分配利润为547903627.51元。鉴于公司2023年度经营亏损，根据《公司章程》的规定，公司2023年度不具备现金分红条件。综合考虑行业发展情况及公司未来发展需要，为保持公司稳健发展及资金流动性的需求，更好地维护全体股东的长远利益，

2023年度公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内

的其他形式的分配。

具体内容详见 http://www.sse.com.cn 刊登的《公司 2023 年度利润分配预案》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》;

本议案已经董事会审计委员会审议通过，独立董事发表了独立认可意见。具体内容详见 http://www.sse.com.cn 刊登的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东汝城县水电有限责任公司需回避表决。

七、通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》;2具体内容详见 http://www.sse.com.cn 刊登的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。