证券代码:600969证券简称:郴电国际编号:2024-012
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常
关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*本次预计2024年与汝城县水电有限责任公司的日常关联交易需提交公司2023年年度股东大会批准。
*日常关联交易是本公司生产经营所需要的,其价格是由政府定价或公开招标确定,符合有关法律法规和公平公正的原则。向关联方采购水电,有利于降低公司购电成本,提升经营业绩。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
本事项已经公司2024年4月16日董事会审计委员会审议,并于2024年4月17日召开的第六届董事会第三十二次会议审议并全票通过,本事项无关联董事。本公司独立董事对公司日常关联交易发表了独立意见:上述关联交易实际执行及预计事项,遵循了公开、公平、公正原则,交易事项定价公允,符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定,未损害公司其他非关联股东的合法权益特别是中小股东的利益;我们一致同意上述关联交易事项。
(二)2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计
2023年预计
关联交2023年预金额与实际2024年易类别关联人计发生额
2023年实际(万元)发生额(万元)发生金额差预计发生
异较大的原额(万元)因
1宜章县电力有限
责任公司1300
1469发电量超过预期1500
临武县水利电力
963
有限责任公司900980向关联人汝城县水电有限降雨量减少发电
40003235
购买电力责任公司量未及预期
3300
汝城万年桥电站220020852100永兴县二级水电降雨量减少发电站有限责任公司3300
2452
量未达预期2500小计117001020410380郴州市发展投资
集团基础设施建900.08975设开发有限公司向关联方提供劳务郴州市发展投资
40
集团有限公司
小计904.08975向关联方郴州市发展投资
0
出售商品集团有限公司55小计055
二、关联方介绍和关联关系法定
关联方与本公注册资本司关系主营业务(万元)代表人
城市基础设施建设项目投资、融资及
郴州市发展投资集团有限其相关配套服务;农、林、水项目投参股股东100000潘郴华公司资开发建设及相关的配套服务;房地产开发经营;土地一级开发及经营宜章县电力有限责任公司参股股东水力发电10187李基明临武县水利电力有限责任参股股东水力发电6045周坚韧汝城县水电有限责任公司参股股东水力发电9314严演辉永兴县水利电力有限责任参股股东水力发电16700周碧祥公司股东的子汝城万年桥电站水力发电公司
2永兴县二级电站有限责任股东的子
水力发电公司公司
城市基础设施及市政工程项目投资、
建设、管理和项目策划与招商引进;
城乡房屋拆迁;路桥工程、能源、公
郴州市发展投资集团基础参股股东共交通项目建设;建筑材料、普通机雷行
100000
设施建设开发有限公司的子公司械、电子机械及器材的批发、零售;涛新能源汽车充电设施推广;新能源汽车充电桩建设及运营管理;新能源汽车充电服务。
交通、旅游项目及相关产业的投资、融资及资产管理;房地产开发;城市
基础设施投资、开发、经营及咨询服
郴州市交通建设投资有限参股股东务;机动车检测、机动车排气污染物
74549.78郭庆锋
责任公司的子公司检测、机动车安全技术检测、机动车综合性能检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)三、关联交易主要内容和定价政策、对上市公司的影响
上述关联交易主要是公司生产经营中提供劳务、购电、供电等业务所必须的交易,其价格是由政府定价或公开招标确定,符合有关法律法规和公平公正的原则。上述关联方与公司有稳定的合作关系,尤其是向上述关联方采购水电,有利于降低公司购电成本,提升经营业绩,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
本公司2024年与关联方汝城县水电有限责任公司预计发生的日常关联交易
金额需提交公司2023年年度股东大会批准,关联股东汝城县水电有限责任公司需回避表决。
四、备查文件
(一)第六届董事会第三十二次会议决议
(二)独立董事意见特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2024年4月19日
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