证券代码：600969证券简称：郴电国际公告编号：2026-023

湖南郴电国际发展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数109

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）141227846

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

38.1644

数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次表决方式符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》的有关规定。公司董事会为本次股东会召集人，公司董事长周帮洪先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人。

2、董事会秘书吴荣先生出席会议其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

11、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 140784284 99.6859 438662 0.3106 4900 0.0035

2、议案名称：《公司2025年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 140784284 99.6859 438662 0.3106 4900 0.0035

3、议案名称：《公司2025年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 140801224 99.6979 421522 0.2984 5100 0.00374、议案名称：《公司2025年度财务决算报告及2026年度预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 140642984 99.5858 579962 0.4106 4900 0.0036

5、议案名称：《公司2025年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 140801844 99.6983 421102 0.2981 4900 0.00366、议案名称：《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

2表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 89521742 99.5144 431062 0.4791 5700 0.0065

7、议案名称：《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 140776804 99.6806 445942 0.3157 5100 0.0037

8、议案名称：《关于续聘2026年度财务和内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 140791084 99.6907 431062 0.3052 5700 0.00419、议案名称：《关于公司2026年度向银行申请综合授信融资额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 140642084 99.5852 580862 0.4112 4900 0.0036

10、议案名称：《董事和高级管理人员2026年度薪酬方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 140786284 99.6873 434962 0.3079 6600 0.004811、议案名称：《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

3类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 140791004 99.6906 426542 0.3020 10300 0.0074

12、议案名称：《未来三年股东回报规划（2026-2028年）》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 140808444 99.7030 414302 0.2933 5100 0.0037

13、议案名称：《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 140809644 99.7038 413102 0.2925 5100 0.0037

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号《公司2025年度

52986478998.59364211021.390149000.0163利润分配方案》《关于2025年度日常关联交易执

6行情况及2026年2984034298.55744310621.423757000.0189

度日常关联交易预计的议案》《未来三年股东回

12报规划2987138998.61544143021.367751000.0169

（2026-2028年）》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、关联股东汝城县水电有限责任公司、宜章县电力有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司在对上述第6项议案《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》表决时进行了回避。

42、上述议案已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决

权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：湖南天地人律师事务所

律师：黄发庆、柳劲松

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表

决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的

相关规定，合法、有效。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2026年5月21日

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