郴电国际:郴电国际关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：600969证券简称：郴电国际公告编号：2026-021

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月20日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月20日14点30分

召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的

9:15-15:00。

1(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型序投票股东类型议案名称

号 A股股东非累积投票议案

1《公司2025年度董事会工作报告》√

2《公司2025年度独立董事述职报告》√

3《公司2025年年度报告及摘要》√

4《公司2025年度财务决算报告及2026年度预算报告》√

5《公司2025年度利润分配方案》√6《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交√易预计的议案》

7《关于2025年度计提资产减值准备的议案》√

8《关于续聘2026年度财务和内控审计机构的议案》√

9《关于公司2026年度向银行申请综合授信融资额度的议案》√

10《董事和高级管理人员2026年度薪酬方案》√

11《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

12《未来三年股东回报规划(2026-2028年)》√

13《2026年度“提质增效重回报”行动方案》√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2026年4月22日召开的第七届董事会第十三次会议审议

通过了上述议案，详情请见公司于2026年4月24日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-15）。

2公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《2025年年度股东会资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5，6，12

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：汝城县水电有限责任公司、宜章县

电力有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额

选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网

络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，

其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600969郴电国际2026/5/13

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：符合上述条件的法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡、法人单位的授权委托书及代理人身份证（复印件请加盖公章）；自然人股东应持股东账户卡，本人身份证（委托他人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、委托人的身份证复印件和代理人身份证）到本公司办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。未登记的股东可以参加会议，但在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后到会的

股东不参与表决，其所代表的股份不计入会议有表决权的股份总数。

2、登记时间：2026年5月19日9：00--17：00

3、登记地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦1510，本公司董事会办公室。

六、其他事项

41、出席会议者食宿、交通费自理。

2、授权委托书样本见附件一。

3、会议联系方式如下。

联系电话：0735-2339232

传真：0735-2339269

邮编：423000。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会