证券代码：600969证券简称：郴电国际公告编号：2026-015

湖南郴电国际发展股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会仅《董事和高级管理人员2026年度薪酬方案》全体董事回避表决；其他议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董

事会第十三次会议通知于2026年4月12日以书面和通讯方式送达

全体董事，会议于2026年4月22日以现场与通讯表决相结合的方式召开，公司董事长周帮洪先生主持本次会议，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（二）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

1在本次董事会上，独立董事分别进行了2025年度述职并递交了

述职报告，独立董事述职报告尚需提交股东会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的述职报告内容。

（四）审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

（五）审议通过《公司2025年度财务决算报告及2026年度预算报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。

（六）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

（七）审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

2（八）审议通过《审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

（九）审议通过《2025年度可持续发展报告及摘要》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

（十）审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

（十一）审议通过《公司2025年度利润分配方案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

（十二）审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

3本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会、独立董事专门

会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

（十三）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

（十四）审议通过《关于续聘2026年度财务和内控审计机构的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

（十五）审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信融资额度的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。

（十六）审议通过《公司2026年度生产经营计划》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（十七）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

4本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

（十八）审议《董事和高级管理人员2026年度薪酬方案》

表决结果：全体董事回避表决，尚需提交股东会审议。

本议案在提交董事会之前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

（十九）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

（二十）审议通过《未来三年股东回报规划(2026-2028年)》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

（二十一）审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

5（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

（二十二）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2026年4月24日

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