证券代码：600970证券简称：中材国际公告编号：2025-049

中国中材国际工程股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年7月28日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数691

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1162597249

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）44.0384

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长印志松先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、副总裁、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官曾暄出席会议；公司常务副

总裁刘仁越，副总裁隋同波，副总裁、财务总监尹凌列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1160280818 99.8007 2140500 0.1841 175931 0.0152

2、议案名称：《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1160154218 99.7898 2147500 0.1847 295531 0.0255(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案名同意反对弃权

议称票数比例（%）票数比例票数比例案（%）（%）序号1《关于回7789180697.111921405002.66861759310.2195购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》2《关于减7776520696.954121475002.67742955310.3685少注册资本并

修订〈公

司章程〉的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：晏国哲、黄娜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资

格及表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会

2025年7月29日