中国中材国际工程股份有限公司董事会关于独立董事独立性的专项评估意见

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事周小明、焦点、翰源出具的《独立董事独立性自查情况报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》（2025修正）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》的有关规定及《中国中材国际工程股份有限公司独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会就公司在任独立董事周小明、焦点、翰源在2025年度的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:

经核查独立董事周小明、焦点、翰源的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，亦未在公司主要股东、实际控制人及其附属企业担任任何职务；与公司、公司主要股东、实际控制人之间未存在亲属、持股、重大业务往来等法律法规界定的利害关系，也不存在其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 二二 规茨运作》中关于独文莘事狱文划长为要求。

中国中村国际工程股份有限公司

二〇年六年三月二十四日