证券代码：600970证券简称：中材国际公告编号：2025-029

中国中材国际工程股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月15日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数842

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1277100261

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）48.3379

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长印志松先生因公务出差不能现场主持本次会议，经过半数以上董事共同推举，现场会议由公司董事、总裁朱兵先生主持，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、副总裁、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官曾暄出席会议；公司副总裁汪源列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1274060816 99.7620 2685714 0.2102 353731 0.0278

2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A股 1274115116 99.7662 2631914 0.2060 353231 0.0278

3、议案名称：《公司2024年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1274162916 99.7699 2614714 0.2047 322631 0.0254

4、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1274136516 99.7679 2636014 0.2064 327731 0.0257

5、议案名称：《公司2024年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 1274093916 99.7645 2801014 0.2193 205331 0.0162

6、议案名称：《公司2024年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1274152216 99.7691 2627414 0.2057 320631 0.0252

7、议案名称：《关于公司2025年度投资计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1213792735 95.0428 61530106 4.8179 1777420 0.1393

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案同意反对弃权

案名称票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）号5《公14645971897.988628010141.87402053310.1374司

2024年度利润分配预案》

(三)关于议案表决的有关情况说明不适用

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：晏国哲、张玲

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资

格及表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会

2025年4月16日