证券代码：600970证券简称：中材国际公告编号：临2025-055

债券代码：241560 债券简称：24 国工 K1

中国中材国际工程股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四

次会议于2025年8月15日以书面形式发出会议通知，2025年8月25日以现场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席于月华女士主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》。

监事会根据《证券法》第八十二条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》(2025年修订)《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指南

第2号——业务办理》等与半年度报告编制有关的各项规定，在全面了解和认真

审核董事会编制的公司2025年半年度报告后，确认:

1.公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定。

2.公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年上半年的经营管理和财务状况等事项。

3.在提出本意见前，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违

反保密规定的行为。

我们保证公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

1性和完整性承担法律责任。

公司2025年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于取消公司监事会并废止<公司监事会议事规则>的议案》，同意将本议案提请公司2025年第四次临时股东大会审议。

同意公司取消监事会，于月华、堵光媛、李荧琳不再担任公司监事，由公司董事会审计与风险管理委员会依法行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止《中国中材国际工程股份有限公司监事会议事规则》，并修订公司章程相关内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十七日

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