证券代码：600970证券简称：中材国际公告编号：临2026-011

中国中材国际工程股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年2月27日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数280

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1626098966

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）62.0217

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长印志松先生主持本次会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司副总裁、董事会秘书曾暄列席会议；公司常务副总裁刘仁越，副总裁、财务总监尹凌列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司董事长印志松、董事王益民2024年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1625276566 99.9494 711900 0.0437 110500 0.0069

2、议案名称：《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1625498166 99.9630 558400 0.0343 42400 0.00273、议案名称：《关于公司 2026年担保计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1613600145 99.2313 12400821 0.7626 98000 0.0061

4、议案名称：《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1625487266 99.9623 558300 0.0343 53400 0.0034

5、议案名称：《关于变更公司名称、注册资本并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 1625483466 99.9621 560500 0.0344 55000 0.0035

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权

议名称票数比例（%）票数比例（%）票数比例案（%）序号1《关于8551907699.04757119000.82451105000.1280公司董事长印

志松、董事王益民

2024年

度薪酬的议案》2《关于8574067699.30415584000.6467424000.0492回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》3《关于7384265585.52391240082114.3625980000.1136公司

2026年

担保计划的议案》4《关于8572977699.29155583000.6466534000.0619调整公司外汇套期保值交易额度的议案》5《关于8572597699.28715605000.6491550000.0638变更公司名

称、注册资本并修订

<公司

章程>的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案2、5为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

议案1、3、4为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：郑云飞、任珊

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》

的有关规定；本次股东会召集人、出席本次股东会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会

2026年2月28日