证券代码：600970证券简称：中材国际公告编号：2025-059

中国中材国际工程股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月12日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数657

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1193478425

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）45.2082

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长印志松先生主持本次会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、副总裁、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官曾暄出席会议；副总裁、财

务总监尹凌列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1149958373 96.3535 2953850 0.2474 40566202 3.3991

2、议案名称：《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1177948872 98.6987 15284453 1.2806 245100 0.02073、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1177967272 98.7003 15235253 1.2765 275900 0.0232

4、议案名称：《关于制订<公司独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1177950672 98.6989 15243153 1.2772 284600 0.0239

5、议案名称：《关于取消公司监事会并废止<公司监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 1190372775 99.7397 2818250 0.2361 287400 0.0242

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案同意反对弃权

案名称票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）序号1《关6756936160.824329538502.65894056620236.5168于修

订<公司章

程>的议案》2《关9555986086.02061528445313.75862451000.2208于修

订<公司股东会议事规

则>的议案》3《关9557826086.03721523525313.71442759000.2484于修

订<公司董事会议事规

则>的议案》4《关9556166086.02221524315313.72152846000.2563于制

订<公司独立董事工作制

度>的议案》5《关10798376397.204328182502.53692874000.2588于取消公司监事会并废

止<公司监事会议事规

则>的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3、5为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：晏国哲、黄娜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资

格及表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会

2025年9月13日