恒源煤电:恒源煤电2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600971证券简称：恒源煤电公告编号：2023-019

安徽恒源煤电股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年4月26日

(二)股东大会召开的地点：宿州市西昌路157号公司8楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数31

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）710171783

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）59.1807

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席5人，公司董事张云起、袁敏、刘小浩、王亮因工作原因未能出席；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书朱四一出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：恒源煤电2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 709897683 99.9614 129100 0.0181 145000 0.0205

2、议案名称：恒源煤电2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 709897683 99.9614 129100 0.0181 145000 0.02053、议案名称：恒源煤电 2022 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 710024783 99.9793 129100 0.0181 17900 0.0026

4、议案名称：恒源煤电2022年度财务决算及2023年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 709897683 99.9614 129100 0.0181 145000 0.0205

5、议案名称：恒源煤电2022年度日常关联交易发生情况及2023年度日常关联

交易情况预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 52485894 99.7207 129100 0.2452 17900 0.0341

6、议案名称：恒源煤电2022年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 709897683 99.9614 129100 0.0181 145000 0.0205

7、议案名称：恒源煤电关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 709388483 99.8897 166200 0.0234 617100 0.0869

8、议案名称：恒源煤电独立董事2022年度述职报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 709897683 99.9614 129100 0.0181 145000 0.0205

9、议案名称：关于修订《安徽恒源煤电股份有限公司关联交易决策制度》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 709664483 99.9285 489400 0.0689 17900 0.0026

(二)累积投票议案表决情况

10、恒源煤电关于换届推选第八届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

10.01推选杨林先生为公70905737299.8430是

司第八届董事会董事

10.02推选周伟先生为公70910721499.8500是

司第八届董事会董事

10.03推选焦殿志先生为70905727699.8430是

公司第八届董事会董事

10.04推选陈稼轩先生为70910721799.8500是

公司第八届董事会董事

10.05推选傅崑岚先生为70910721899.8500是

公司第八届董事会董事

10.06推选朱四一先生为70910721799.8500是

公司第八届董事会董事

11、恒源煤电关于换届推选第八届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

11.01推选蔡晓慧女士为70946760299.9008是

公司第八届董事会独立董事

11.02推选王怀芳先生为70946760399.9008是

公司第八届董事会独立董事

11.03推选王帮俊先生为70946760499.9008是

公司第八届董事会独立董事

12、恒源煤电关于换届推选第八届监事会股东代表监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

12.01推选王庆领先生为70907020299.8448是

公司第八届监事会股东代表监事

12.02推选张磊先生为公70910730399.8501是

司第八届监事会股东代表监事

12.03推选陈坤先生为公70910730499.8501是司第八届监事会股

东代表监事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3恒源煤电2022524899.720712910.245217900.0341年度利润分配5894000预案

5恒源煤电2022524899.720712910.245217900.0341年度日常关联5894000交易发生情况及2023年度日常关联交易情况预计的议案

6恒源煤电2022523599.479212910.245214500.2756年年度报告及87940000摘要

7恒源煤电关于518498.511716620.315761711.1726

续聘会计师事95940000务所和聘请内部控制审计机构的议案

10.01推选杨林先生515197.8826////

为公司第八届8483董事会董事

10.02推选周伟先生515697.9773////

为公司第八届8325董事会董事

10.03推选焦殿志先515197.8824////

生为公司第八8387届董事会董事

10.04推选陈稼轩先515697.9773////

生为公司第八8328届董事会董事

10.05推选傅崑岚先515697.9773////

生为公司第八8329

届董事会董事10.06推选朱四一先515697.9773////生为公司第八8328届董事会董事

11.01推选蔡晓慧女519298.6620////

士为公司第八8713届董事会独立董事

11.02推选王怀芳先519298.6620////

生为公司第八8714届董事会独立董事

11.03推选王帮俊先519298.6620////

生为公司第八8715届董事会独立董事

12.01推选王庆领先515397.9070////

生为公司第八1313届监事会股东代表监事

12.02推选张磊先生515697.9775////

为公司第八届8414监事会股东代表监事

12.03推选陈坤先生515697.9775////

为公司第八届8415监事会股东代表监事

(四)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通议案，表决同意的股份数超过了出席此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过，其中议案5关联股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司回避了该事项的表决。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：朱乐乐乔华姗

2、律师见证结论意见：

公司2022年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程

序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2023年4月27日

*上网公告文件经鉴证的律师签字并加盖公章的法律意见书

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