安徽恒源煤电股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料

二O 二六年二月

1会议须知及议程

一、现场会议时间：2026年2月26日（星期四）14:30

二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会

三、现场会议地点：宿州市西昌路157号公司9楼会议室

四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月26日至2026年2月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股

东会召开当日的9:15-15:00。

五、会议审议表决事项：

1.关于预计恒源煤电2026年度日常关联交易的议案

六、会议议程：

1.审议会议议案

2.现场参会股东提问与解答

3.对上述议案进行投票表决

4.宣布现场投票表决结果

5.宣读股东会会议决议

6.见证律师宣读本次股东会法律意见书

7.宣布大会结束。

2议案一：

关于预计恒源煤电2026年度日常关联交易的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）对2025年度日常关联

交易发生情况进行了统计核对，并对2026年度拟与关联方发生的日常关联交易发生金额进行了预计，具体内容如下：

一、2025年度公司日常关联交易发生情况

2025年预计公司日常关联交易预计金额合计63668.4万元，

实际发生日常关联交易金额59024.61万元具体如下：

1.采购商品/接受劳务情况表

2025年预计2025年实

关联交易内容关联方发生金额（万际发生金额（万元）元）（万元）安徽省华江海运有限

运输服务500262.63公司安徽省皖北煤电集团

馨苑建筑工程有限公购买劳务916.351458.3司宁波大榭皖煤能源发

购买商品50003622.72展有限公司安徽长江能源发展有

购买商品5000047768.8限责任公司

内蒙古智能煤炭有限购买材料5044.56

3责任公司

安徽新淮化工工程有购买劳务150限责任公司中安联合煤化有限责

设备租赁9583.14任公司

合计56711.3553240.15

2.出售商品/提供劳务情况表

2025年预计2025年实际关联方关联交易内容发生金额（万发生金额（万元）元）

配件加工销售800127.99安徽国风矿业发展有

设备租赁389.38350.28限公司

运输服务308.67

安徽省皖北煤电集团设备维修16572090.72

临汾天煜恒晋煤业有配件加工销售500383.88

限责任公司设备租赁349.94172.46

安徽省皖北煤电集团配件加工销售100297.03

临汾天煜恒昇煤业有设备租赁104.40.85

限责任公司设备维修/416.97配件加工及中

480271.32

小修内蒙古智能煤炭有限

设备租赁115.572.91责任公司

液压支架维修80066.18

物探工程6047.32

山西岚县昌恒煤焦有设备租赁50.9184.51

限公司物探工程3026.89

设备租赁10.680陕西金源招贤矿业有物探工程600限公司

材料销售126125.96

中安联合煤化有限责配件加工及中10001152.05

4任公司小修

设备租赁293.17158.47

合计6957.055784.46

二、2026年度公司日常关联交易预计情况

公司根据日常经营业务开展所需，以维护中小股东权益，保障上市公司利益为原则，坚持市场化定价原则，对2026年度日常关联交易项目和发生金额进行合理预计。

1.采购商品/接受劳务情况表

2026年

2026年预计金

2026年截至公额与

关联交易预计发生告日实2025年实际2025年关联人类别金额（万际发生发生金额实际发元）额（万生差额元）较大的原因新增一

港口、预安徽省华江海

900262.63计煤炭

运有限公司运输量增多向关联人安徽省皖北煤购买劳务电集团馨苑建基础工

557.5745.501458.3

筑工程有限公程增多司安徽新淮化工

工程有限责任1203.930公司向关联人安徽长江能源

550003658.3947768.8

购买商品发展有限责任

5公司

陕西金源招贤向关联方300矿业有限公司采购租赁中安联合煤化

服务7083.14有限责任公司

合计56677.573707.8249572.87

2.出售商品/提供劳务情况表

2026年2026年预

截至公计金额与

2026年预2025年

关联交易告日实2025年实关联方计发生金实际发内容际发生际发生差额（万元）生金额

额（万额较大的元）原因物探工程600安徽国风矿业发

展有限公司设备租赁430350.28

配件加工150127.99综采设备

安徽省皖北煤电16002090.72大修集团临汾天煜恒

晋煤业有限责任配件加工300383.88公司销售

设备租赁55172.46安徽省皖北煤电物探工程8080新增业务集团临汾天煜恒

昇煤业有限责任配件加工450297.03公司销售

设备租赁100.85

内蒙古智能煤炭物探工程172.547.32

6有限责任公司新增一套

支架维修138066.18液压支架维修配件加工

40036.81271.32

及中小修新增一套综采工作

设备租赁24002.91面设备租赁陕西金源招贤矿物探工程400业有限公司陕西岚县昌恒煤

设备租赁3584.51焦有限公司配件加工

中安联合煤化有10001152.05及中小修限责任公司

设备租赁230158.47

合计9520.536.815205.97

2026年日常关联交易预计金额合计66198.07万元，本年年

初至披露日与关联人实际发生日常关联交易3744.63万元。

2025年度实际发生金额未经审计，公司将在年度报告中披

露经审计后的实际发生金额。

三、定价政策和定价依据

1.公司与关联方产生的接受劳务、采购商品交易相关价格，

参照了市场价格并不高于市场平均价格；公司向关联方销售矿用

设备、配件及相关加工维修服务为公司参与招投标取得，符合市场定价原则，有利于公司业务拓展和业绩提升；

2.机械总厂矿用设备销售、维修及配件加工业务收费标准按

7中标合同价结算；

3.租赁业务收费标准以内部租赁市场收费标准为依据，按市

场价格（合同）结算。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

1.交易的目的

充分利用公司拥有的资源和优势，实现成本的持续降低，保证公司生产经营正常运行。

2.对公司的影响

相关关联交易均需签订相关协议，关联交易价格采取政府定价或市场价格、中标价格，定价公允且交易风险可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益。

五、关联方介绍及关联关系

（一）安徽省华江海运有限公司

法定代表人：刘海狮

注册资本：10000万元

住所：安徽省马鞍山市经济技术开发区

经营范围：国内沿海、长江中下游及支流省际普通货物水路运输；煤炭批发；海运投资，实业投资；钢材批发零售；船舶租赁。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。

安徽省华江海运有限公司注册资本10000万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司的全资子公司安

徽省皖煤国贸有限责任公司持有60%股权。根据上海证券交易所

8《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2025年12月31日安徽省华江海运有限公司资产总

额65666.63万元；净资产-50039.04万元；2025年度，营业收入

27644.4万元；净利润-2338.92万元。

（二）安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司

法定代表人：马克文

注册资本：800万元

住所：安徽省宿州市经济开发区

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；住宅室内装饰装修；电气安装服务；文物保护工程施工；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；施工专业作业；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：承接总公司工程建设业务；金属门窗工程施工；土石方工程施工；金属

结构制造；园林绿化工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；物业管理；房地产咨询；图文设计制作；打字复印；广告制作；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；招投标代理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司注册资本为800万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，

9为公司关联方。

截至2025年12月31日安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程

有限公司资产总额2685.39万元；净资产860.32万元；2025年度，营业收入1792.65万元；净利润7.98万元。

（三）安徽长江能源发展有限责任公司

法定代表人：王勇

注册资本：8000万元

住所：安徽省芜湖市开发区武夷山路金裕工业园

经营范围：煤炭批发经营；普通货物配载、装卸、仓储服务；

机电设备、矿山机械销售；建材材料、铁矿砂、钢铁、燃料油（不含危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）销售；网上商务咨询及相关信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

安徽长江能源发展有限责任公司注册资本8000万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司的全资子

公司安徽省皖煤国贸有限责任公司持有该公司100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2025年12月31日，安徽长江能源发展有限责任公司资产总额41055.57万元；净资产11648.96万元；2025年度，营业收入315545.96万元；净利润-91.33万元。

（四）安徽新淮化工工程有限责任公司

法定代表人：万家思

10注册资本：3000万

住所：安徽省淮南市田家庵区泉山供销大楼

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；餐饮服务；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；普通机械设备安装服务；塑料制品制造；通用设备修理；

危险化学品应急救援服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道

路货物运输（除网络货运和危险货物）；安全咨询服务；人力资

源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；机动车修理和维护；港口货物装卸搬运活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

安徽新淮化工工程有限责任公司注册资本为3000万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有

100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2025年12月31日安徽新淮化工工程有限责任公司资

产总额3378.31万元；净资产-37409.32万元；2025年度，营业收入3525.78万元；净利润-5772.21万元。

11（五）中安联合煤化有限责任公司

法定代表人：杨林

注册资本：800000万元

住所：淮南市潘集区煤化工大道经六路经营范围：煤炭和煤化工产品（不含危险化学品及监控类产品）的开发、生产、储存、运输、销售；煤矿和煤化工机械设备

销售及相关进出口业务，煤炭和煤化工机械、设备的制造、安装（不含特种设备），煤炭及煤化工原辅材料（不含危险化学品及监控类产品）、设备及零部件的采购，销售；技术及信息，替代能源产品的研发、应用、咨询服务，日用百货销售；自营和代理上述商品和技术的进出口业务，货运港口，港口装卸。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）中安联合煤化有限责任公司注册资本为800000万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有50%股权且公司董事长为其法定代表人，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2025年12月31日，中安联合煤化有限责任公司资产总额2255844.74万元；净资产66804.64万元；2025年度，营业收入544509.48万元；净利润-49921.34万元。

（六）安徽国风矿业发展有限公司

法定代表人：杨海如

注册资本：41200万元

12住所：安徽省池州市青阳县陵阳镇黄石溪村

经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；

土地使用权租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

安徽国风矿业发展有限公司注册资本为41200万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有该公司

80%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2025年12月31日，安徽国风矿业发展有限公司资产总额28407.32万元；净资产19792.69万元；2025年度，营业收入184.27万元；净利润38.09万元。

（七）安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司

法定代表人：李胜

注册资本：1000万元

住所：临汾市尧都区一平垣乡蟒王村委西梁村经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司注册

资本为1000万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团

13有限责任公司持有安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限

公司60%股权，安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司持有该公司100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2025年12月31日，安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司资产总额113180.16万元；净资产75959.39万元；2025年度，营业收入74192.51万元；净利润21554.61万元。

（八）安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司

法定代表人：马力

注册资本：1000万元

住所：临汾市尧都区一平垣乡蟒王村委冉腰村经营范围：煤炭开采；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司注册

资本为1000万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限

公司60%股权，安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司持有该公司100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2025年12月31日，安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司资产总额138295.61万元；净资产91444.29

14万元；2025年度，营业收入95047.11万元；净利润33208.81万元。

（九）内蒙古智能煤炭有限责任公司

法定代表人：徐辉

注册资本：64100万元

住所：内蒙古自治区准格尔旗薛家湾镇

经营范围：煤炭开采、加工、销售。

内蒙古智能煤炭有限责任公司注册资本64100万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有53.79%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2025年12月31日内蒙古智能煤炭有限责任公司资产

总额467383.97万元；净资产323043.66万元；2025年度，营业收入250438.64万元；净利润77459.01万元。

（十）山西岚县昌恒煤焦有限公司

法定代表人：刘宜平

注册资本：22000万元

住所：岚县社科乡下会村

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选；销售：煤炭；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定和禁止的进出口业务除外）；建筑施工、建设工程：勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

15山西岚县昌恒煤焦有限公司注册资本22000万元，其中公司

控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有51%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2025年12月31日山西岚县昌恒煤焦有限公司资产总

额382013.41万元；净资产317017.93万元；2025年度，营业收入97703.86万元；净利润40911.67万元。

（十一）陕西金源招贤矿业有限公司

法定代表人：柏玉松

注册资本：70000万元

住所：宝鸡市麟游县招贤镇丈招路188号

经营范围：煤炭、非金属矿业项目的投资（限自有资金投资）；

矿产品的加工与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

陕西金源招贤矿业有限公司注册资本为70000万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有40%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2025年12月31日陕西金源招贤矿业有限公司资产总

额398397.15万元；净资产147311.81万元；2025年度，营业收入114181.13万元；净利润10091.22万元。

本议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东会审议。

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