证券代码：600971证券简称：恒源煤电公告编号：2026-028

安徽恒源煤电股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月23日

(二)股东会召开的地点：安徽省宿州市埇桥区西昌南路157号公司九楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数323

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）693665630

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）58.1788

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

是(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人

2、董事会秘书朱四一出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：恒源煤电2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 690076237 99.4825 1805800 0.2603 1783593 0.2572

2、议案名称：恒源煤电2025年度财务决算及2026年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 690075633 99.4824 1806457 0.2604 1783540 0.25723、议案名称：恒源煤电 2025 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 691974733 99.7562 1587457 0.2288 103440 0.0150

4、议案名称：恒源煤电2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 690134190 99.4909 1748200 0.2520 1783240 0.2571

5、议案名称：恒源煤电独立董事2025年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 689746290 99.4349 1812800 0.2613 2106540 0.3038

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3恒源煤电2025324395.045215874.651610340.3032年度利润分配584445740方案

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通议案，表决同意的股份数超过了出席此次股东会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：祝传颂、洪雅娴

2、律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序

与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2026年4月24日

*上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书