恒源煤电:恒源煤电2024年度日常关联交易发生情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告

证券代码：600971证券简称：恒源煤电公告编号：2025-014

安徽恒源煤电股份有限公司

关于2024年度日常关联交易发生情况及2025年度日

常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议；

●本次日常关联交易预计事项为公司及下属子公司的正常业务开展，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年3月26日，公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《恒源煤电2024年度日常关联交易发生情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》，认为公司2024年度内发生的关联交易事项均遵守了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司对2025年日常关联交易进行了合理的预计，这些日常关联交易事项是公司和关联方正常生产经营所需，交易双方遵循了自愿、等价、有偿的原则，交易价格公允，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司及中小股东的利益情形。

2025年3月27日，公司第八届董事会第十四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《恒源煤电2024年度日常关联交易发生情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事杨林、陈稼轩、傅崑岚回避了表决。

（二）2024年日常关联交易预计和执行情况

2024年度，公司共发生日常关联交易总额为43189.81万元。具

体如下：

1.采购商品/接受劳务情况表本期发生额（万期初预计金额（万关联方关联交易内容元）元）

安徽省华江海运有限公司运输服务209.21800

安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司土建工程746.151571.11

安徽新淮化工工程有限责任公司土建工程35.6176

宁波大榭皖煤能源发展有限公司贸易煤采购34112.8440000

中安联合煤化有限责任公司租赁服务112.42278.11

合计35216.2242825.22

2.出售商品/提供劳务本期发生额期初预计金额（万关联方关联交易内容（万元）元）

安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限修理费458.85

2390

责任公司

安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限销售商品107.19

121.12

责任公司

安徽皖煤物资贸易有限责任公司材料销售及运费收225.78

500

入

内蒙古智能煤炭有限责任公司租赁收入212.53140

内蒙古智能煤炭有限责任公司修理费995.86600

内蒙古智能煤炭有限责任公司物探工程47.3275

内蒙古智能煤炭有限责任公司运输服务12.90

陕西金源招贤矿业有限公司提供劳务2605.942643.44

陕西金源招贤矿业有限公司租赁收入119.72143.73

陕西金源招贤矿业有限公司物探工程11.0430

中安联合煤化有限责任公司修理费583.921000中安联合煤化有限责任公司提供劳务（运输）37.80

中安联合煤化有限责任公司租赁收入655.17747.06

山西岚县昌恒煤焦有限公司租赁收入8.1650

安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限租赁收入210.05

155.45

责任公司

安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限修理费1488.23

2400

责任公司

安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限销售商品142.87

1500

责任公司

安徽皖煤新能源发展有限责任公司过轨费及电费43.920

安徽省皖煤矿业管理有限责任公司运输服务6.34

合计7973.5913415.8

公司2024年度日常关联交易实际发生43189.81万元，比预计56241.02万元少13051.21万元，减少原因：（1）受市场变化影响，公司2024年实际从关联方宁波大榭皖煤能源发展有限公司采购煤炭量下降；（2）煤炭市场下行，关联方外委维修设备量减少。

（三）2025年日常关联交易预计金额和类别

2025年度，公司预计发生日常关联交易48668.4万元，本年年初

至披露日与关联人实际发生日常关联5776.51万元，公司第八届董事

会第十四次会议对该事项进行了确认，具体情况如下：

本年年初至披本次预计金额与上关联交易本次预计露日与关联人上年实际发生关联人年实际发生金额差类别金额累计已发生的金额异较大的原因交易金额安徽省华江海

50070.51209.21

运有限公司向关联人安徽省皖北煤购买劳务电集团馨苑建

916.3516.33746.15

筑工程有限公司安徽新淮化工

工程有限责任15035.6公司

小计1566.3586.84990.96宁波大榭皖煤2025年关联方增

34112.

能源发展有限50003622.72加，原关联方需求

公司减少安徽长江能源

向关联人发展有限责任350001133.53新增关联方购买商品公司内蒙古智能煤

炭有限责任公5044.56司

小计400504800.8134112.84向关联方中安联合煤化

95112.42

采购租赁有限责任公司

服务小计95112.42安徽省皖北煤电集团临汾天

500142.87

煜恒晋煤业有限责任公司安徽省皖北煤电集团临汾天

100107.19

煜恒昇煤业有限责任公司向关联方内蒙古智能煤销售商品

炭有限责任公480111.14司安徽国风矿业

800新增关联方

发展有限公司陕西金源招贤

126125.96

矿业有限公司

小计2006237.1250.06安徽省皖北煤向关联人电集团临汾天

16571488.23

提供劳务煜恒晋煤业有限责任公司内蒙古智能煤

炭有限责任公8601056.08司中安联合煤化

1000551.20621.72

有限责任公司

2025年不再为该关

陕西金源招贤

602605.94联方托管选煤厂业

矿业有限公司务山西岚县昌恒

煤焦有限公司安徽国风矿业

306.16

发展有限公司

小计3637557.365771.97内蒙古智能煤

炭有限责任公115.57212.53司中安联合煤化

293.1725.81655.17

有限责任公司陕西金源招贤

10.68119.72

矿业有限公司安徽省皖北煤向关联人电集团临汾天

提供设备349.94210.05煜恒晋煤业有租赁服务限责任公司安徽国风矿业

389.3868.59新增关联方

发展有限公司山西岚县昌恒

50.918.16

煤焦有限公司安徽省皖北煤电集团临汾天

104.4

煜恒昇煤业有限责任公司

小计1314.0594.41205.63

合计48668.45776.5142443.88

二、定价政策和定价依据

1.公司与关联方产生的接受劳务、采购商品交易相关价格，参照了市场价格并不高于市场平均价格；与关联方产生的材料销售、煤泥

煤炭销售、向关联方提供的煤炭洗选服务参照了市场价格并不低于市

场平均价格，符合市场定价原则；

2.公司向关联方销售矿用设备、配件及相关加工维修服务业务

为公司参与招投标取得，价格及收费标准按中标合同价结算；

3.租赁业务收费标准以内部租赁市场收费标准为依据，按市场价格（合同）结算。

三、关联交易的目的以及对公司的影响

1.交易的目的

充分利用公司拥有的资源和优势，有利于公司业务拓展和业绩提升，保证公司生产经营正常运行。

2.对公司的影响

由于相关关联交易均签订了相关协议，关联交易价格采取政府定价或市场价格、中标价格，定价公允且交易风险可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益。

四、关联方介绍及关联关系

（一）安徽省华江海运有限公司

法定代表人：刘海狮

注册资本：10000万元

住所：安徽省马鞍山市经济技术开发区

经营范围：国内沿海、长江中下游及支流省际普通货物水路运输；

煤炭批发；海运投资，实业投资；钢材批发零售；船舶租赁。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。

安徽省华江海运有限公司注册资本10000万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司的全资子公司安徽省皖煤国贸有限责任公司持有60%股权。根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2024年12月31日安徽省华江海运有限公司资产总额

68535.04万元；净资产-47700.12万元；2024年度，营业收入26740.30万元；净利润-6286.87万元。

（二）安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司

法定代表人：马克文

注册资本：800万元

住所：安徽省宿州市煤电路皖北煤电集团南院小区院内

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；住宅室内装饰装修；

电气安装服务；文物保护工程施工；建筑智能化工程施工；消防设施

工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；施工专业作业；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：承接总公司工程建设业务；金属门窗工程施工；土石方工程施工；金属结构制造；园林绿化工程施工；

劳务服务（不含劳务派遣）；物业管理；房地产咨询；图文设计制作；

打字复印；广告制作；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；招投标代理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司注册资本为800万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有

100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2024年12月31日安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限

公司资产总额3655.31万元；净资产852.34万元；2024年度，营业收入2129.78万元；净利润-345.53万元。

（三）宁波大榭皖煤能源发展有限公司

法定代表人：王勇

注册资本：10000万元

住所：宁波市北仓区大榭街道滨海南路111号

经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材

料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木

材销售；橡胶制品销售；五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营；消防器材销售；金属制品销售；安防设备销售；通讯设备销售；

金属链条及其他金属制品销售；劳动保护用品销售；办公设备耗材销售；服装服饰批发；服装辅料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

宁波大榭皖煤能源发展有限公司注册资本10000万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司全资子公司安徽省

皖煤国贸有限责任公司持有该公司100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2024年12月31日宁波大榭皖煤能源发展有限公司资产总

额58846.79万元；净资产25916.20万元；2024年度，营业收入

358009.91万元；净利润3087.77万元。（四）安徽长江能源发展有限责任公司

法定代表人：王勇

注册资本：8000万元

住所：安徽省芜湖市开发区武夷山路金裕工业园

经营范围：煤炭批发经营；普通货物配载、装卸、仓储服务；机电设备、矿山机械销售；建材材料、铁矿砂、钢铁、燃料油（不含危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）销售；网上商务咨询及相关信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

安徽长江能源发展有限责任公司注册资本8000万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司全资子公司安徽省

皖煤国贸有限责任公司持有该公司100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2024年12月31日，安徽长江能源发展有限责任公司资产总额36406.60万元；净资产11740.29万元；2024年度，营业收入

257854.56万元；净利润401.99万元。

（五）安徽新淮化工工程有限责任公司

法定代表人：薛清

注册资本：3000万

住所：安徽省淮南市田家庵区泉山供销大楼

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；特种设备

检验检测；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；

道路危险货物运输；餐饮服务；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；普通机械设备安装服务；

塑料制品制造；通用设备修理；危险化学品应急救援服务；总质量

4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；

安全咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；

机动车修理和维护；港口货物装卸搬运活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

安徽新淮化工工程有限责任公司注册资本为3000万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2024年12月31日安徽新淮化工工程有限责任公司资产总

额2003.45万元；净资产-31686.61万元；2024年度，营业收入3436.26万元；净利润-7387.88万元。

（六）中安联合煤化有限责任公司

法定代表人：杨林

注册资本：800000万元

住所：淮南市潘集区煤化工大道经六路

经营范围：煤炭和煤化工产品（不含危险化学品及监控类产品）

的开发、生产、储存、运输、销售；煤矿和煤化工机械设备销售及相关进出口业务，煤炭和煤化工机械、设备的制造、安装（不含特种设备），煤炭及煤化工原辅材料（不含危险化学品及监控类产品）、设备及零部件的采购，销售；技术及信息，替代能源产品的研发、应用、咨询服务，日用百货销售；自营和代理上述商品和技术的进出口业务，货运港口，港口装卸。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）中安联合煤化有限责任公司注册资本为800000万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有50%股权且公司

董事长为其法定代表人，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2024年12月31日，中安联合煤化有限责任公司资产总额

2324258.47万元；净资产122523.23万元；2024年度，营业收入

608866.59万元；净利润-81986.45万元。

（七）安徽国风矿业发展有限公司

法定代表人：杨海如

注册资本：41200万元

住所：安徽省池州市青阳县陵阳镇黄石溪村经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；土地使用权租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

安徽国风矿业发展有限公司注册资本为41200万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有该公司80%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2024年12月31日，安徽国风矿业发展有限公司资产总额

13542.56万元；净资产9754.64万元。

（八）安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司

法定代表人：李胜注册资本：1000万元

住所：临汾市尧都区一平垣乡蟒王村委西梁村经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司注册资本

为1000万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司60%股权，安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司持有该公司100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2024年12月31日，安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司资产总额128983.71万元；净资产94204.78万元；

2024年度，营业收入109903.58万元；净利润39869.03万元。

（九）安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司

法定代表人：马力

注册资本：1000万元