恒源煤电:恒源煤电第八届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600971证券简称：恒源煤电公告编号：2026-018

安徽恒源煤电股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第二十三次会议通知于2026年3月16日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于3月26日在公司九楼会议室召开，应到董事8人，实到7人，董事焦殿志因在省委党校学习，委托董事朱四一代为出席并表决。会议由公司董事长杨林主持，公司部分高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

会议经审议表决，通过了以下决议：

一、审议通过《恒源煤电2025年度经理层工作报告》

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《恒源煤电2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东会审议。

三、审议通过《恒源煤电2025年度利润分配方案》

公司2025年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发

现金红利人民币2.5元（含税），因公司正在实施股份回购，在实施

2025年年度利润分派时，以公司实施利润分派时股权登记日的总股本（不含回购账户）为基数，向全体股东派发现金股利。在实施利润

分派股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例，分配总额相应变化。本年度公司不送红股，不转增。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东会审议。

利润分配方案详情见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电2025年度利润分配方案的公告》（公告编号

2026-019）。

四、审议通过《恒源煤电2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》

报告期内，公司原煤产量1000.14万吨，同比增加3.96%，商品煤产量771.97万吨，同比增加4.49%，商品煤销量770.83万吨，同比增加1.81%，煤炭主营业务收入52.26亿元，同比减少20.63%，公司实现营业收入55.33亿元，同比减少20.65%。实现利润总额-1.92亿元，同比下降115.12%。归属于上市公司股东净利润-1.92亿元，同比下降117.89%。每股收益-0.16元，同比下降117.89%。截至2025年末，公司总资产259.95亿元，比年初上升26.59%，其中归属于上市公司股东所有者权益117.60亿元，比年初下降4.90%。

2026年公司计划生产原煤1110万吨，销售商品煤829.60万吨，

公司预计营业总收入72.36亿元，营业总成本70.83亿元，其中三项费用控制在14.65亿元以内。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。本议案需提交股东会审议。

五、审议通过《恒源煤电2025年年度报告及摘要》

本议案已经公司审计委员会2025年年度会议审议通过，同意公司2025年年度报告及摘要内容，并同意将《恒源煤电2025年年度报告及摘要》提交董事会审议。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站披

露的《恒源煤电2025年年度报告》及《恒源煤电2025年年度报告摘要》。

六、审议通过《恒源煤电2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司审计委员会2025年年度会议审议通过，同意公司2025年度内部控制评价报告内容，并同意将《恒源煤电2025年度内部控制评价报告》提交董事会审议。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。